Các nhà giao dịch đang ngày càng kiểm tra dữ liệu on-chain để “dự đoán” cả xu hướng giá ngắn hạn và dài hạn của Bitcoin (BTC) bằng cách sử dụng các nền tảng như CryptoQuant, Glassnode và WhaleAlert.
Đặc biệt, các điểm dữ liệu như dòng vào và ra từ sàn giao dịch Bitcoin và dòng vào stablecoin được các nhà giao dịch tích cực sử dụng để dự đoán BTC có thể đi đến đâu tiếp theo.
🚨 🚨 499 #BTC (29,979,163 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbasehttps://t.co/zkhywRQS82
— Whale Alert (@whale_alert) March 14, 2021
Tuy nhiên, loại dữ liệu này nên được coi như tài liệu tham khảo, vì những người sở hữu lớn cũng nhận ra rằng dữ liệu này ngày càng được nhiều cá nhân sử dụng trong các chiến lược giao dịch của họ. Do đó, các cá nhân hoặc cá voi có giá trị ròng cao có thể thao túng dữ liệu này để điều khiển thị trường có lợi cho họ – nhưng làm thế nào?
Dữ liệu on-chain bitcoin có thể được sử dụng cho “psyops”
Khi một lượng lớn Bitcoin được gửi vào một sàn giao dịch, nó thường báo hiệu rằng một con cá voi hoặc một nhà đầu tư có giá trị ròng cao đang có kế hoạch bán BTC, ít nhất là trên lý thuyết.
Các nhà đầu tư nắm giữ nhiều Bitcoin thường để chúng trong ví lạnh hoặc tự lưu trữ vì lý do riêng tư và bảo mật.
Do đó, khi những cổ phiếu nắm giữ này lên sàn giao dịch, có vẻ như những con cá voi sắp gây áp lực bán lớn lên thị trường.
Tuy nhiên, vì cá voi biết rằng các nhà đầu tư có thể theo dõi tiền gửi thông qua các nền tảng theo dõi dữ liệu trực tuyến như vậy, điều này mở ra cơ hội cho tình trạng giả mạo.
Trong phân tích kỹ thuật, “fakeout” là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ tình huống trong đó nhà giao dịch vào một vị trí dự đoán tín hiệu giao dịch trong tương lai hoặc chuyển động giá, nhưng tín hiệu hoặc chuyển động không bao giờ phát triển và tài sản di chuyển theo hướng ngược lại.
Ví dụ: cá voi có thể gửi một lượng lớn BTC vào các sàn giao dịch khác nhau, khiến có vẻ như họ đang bán rất nhiều BTC, gây ra nỗi sợ hãi trên thị trường khiến BTC giảm giá.
Trên thực tế, cá voi có thể không bán BTC được gửi vào các sàn giao dịch. Thay vào đó, họ có thể sử dụng tình huống giả mạo này để mua tài sản với giá thấp hơn chẳng hạn.
Trader nổi tiếng Cantering Clark giải thích:
Công bằng mà nói rằng dữ liệu on-chain và việc xáo trộn Bitcoin từ ví sang sàn giao dịch và ngược lại là một mưu đồ bị lạm dụng hiện nay. Bạn có nghĩ rằng một người chơi khổng lồ sẽ công bố nó theo cách cởi mở đến mức họ định bán? Tôi đoán mọi người vẫn rơi vào cú lừa?
Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, đã nêu ra một điểm tương tự về cái mà ông gọi là “psyops” – hoạt động tâm lý – với dữ liệu on-chain.
Ju lưu ý rằng cá voi có thể gửi BTC vào các sàn giao dịch để chuyển tâm lý thị trường từ tham lam sang sợ hãi.
Chỉ riêng tâm lý thị trường tiêu cực đã có thể đủ để đẩy giá xuống, điều này cũng có thể dẫn đến việc thanh lý theo tầng nếu thị trường kỳ hạn quá đông đúc. Ju nói:
Phỏng đoán mang tính đầu cơ, nhưng cá voi có thể gửi một lượng lớn BTC vào các sàn giao dịch để khiến mọi người sợ hãi vì rất nhiều người theo dõi các cảnh báo của cá voi.
Ví dụ, Gemini được báo cáo đã thấy lượng tiền gửi BTC lớn trước khi Bitcoin giảm vào ngày 15 tháng 3 xuống mức thấp nhất là 54.500 đô la.
Vào thời điểm đó, Ju nhấn mạnh rằng mặc dù nó có thể là lệnh bán, nhưng nó cũng có thể là yếu tố khiến thị trường nghĩ rằng áp lực bán đang đến. Ông ấy giải thích:
Có thể đó là một trong ba: 1. Psyops 2. Gemini điều hành dịch vụ môi giới tư nhân, thực hiện lệnh bán cho các sàn giao dịch khác. 3. Một số dịch vụ môi giới sử dụng Gemini Custody, thực hiện lệnh bán cho các sàn giao dịch khác.
Theo Philip Swift, một nhà phân tích và đồng sáng lập của Decentrader:
Có thể nguy hiểm cho các nhà giao dịch khi đặt quá nhiều trọng lượng vào tầm quan trọng của các chuyển động giao dịch giữa các ví trên blockchain Bitcoin. Như chúng ta đã thấy ngày nay, thường có sự nhầm lẫn về việc ai thực sự sở hữu các ví cụ thể.
Swift giải thích thêm rằng:
Rõ ràng là có cơ hội cho “pysops”, nơi những người chơi lớn lừa những người theo dõi ví tiền nghĩ rằng tiền đang được chuyển đi trước khi được bán trên thị trường.
Về những lần chuyển ví này, Swift cho biết:
Đó không phải là mục đích, mục đích chỉ đơn giản là để lừa mọi người nghĩ rằng Bitcoin sắp được bán. Điều quan trọng cần nhớ là những người chơi lớn có nhiều cách khác để mua hoặc bán BTC như OTC, mở các vị thế tương lai, v.v … Họ không phải luôn chuyển tiền của mình theo chuỗi trước khi mua hoặc bán.
Khá chính xác, nhưng không phải là tất cả
Tuy nhiên, tiền gửi Bitcoin vào các sàn giao dịch trước đây là một dự đoán khá chính xác về hướng đi của BTC.
Ví dụ: chỉ trong ba tuần qua, hai đợt tăng đột biến lớn trong dòng tiền BTC đến sàn giao dịch đã đánh dấu đỉnh cục bộ vào ngày 22 tháng 2 và ngày 15 tháng 3.
Do đó, nhiều chỉ số on-chain, bao gồm cả chuyển BTC đến và từ các sàn giao dịch, đã cho thấy rất hữu ích trong việc dự đoán hành động giá của BTC.
Nhưng các nhà giao dịch cũng nên lưu ý rằng thông tin này được mở cho tất cả mọi người và do đó không thể được coi là dự đoán hướng đi tiếp theo. Khi mức độ phổ biến của nó tăng lên, nó có thể bị đánh bạc bởi cá voi, các phương tiện truyền thông và các thực thể có ảnh hưởng khác. Điều này cuối cùng có thể đánh lừa các nhà giao dịch và thay đổi tâm lý để đưa ra một bức tranh sai lệch về các điều kiện thị trường, đặc biệt là trong ngắn hạn.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
