Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang đàm phán với Binance trong nỗ lực giải quyết cuộc điều tra đối với công ty, theo báo cáo ngày 20 tháng 11 từ Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc thảo luận. Thỏa thuận sẽ yêu cầu Binance phải trả 4 tỷ USD tiền phạt. Đổi lại, công ty sẽ được phép tiếp tục hoạt động trong khi tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. Theo báo cáo, thông báo về một thỏa thuận “có thể đến vào cuối tháng”.
*US SEEKS MORE THAN $4 BILLION FROM BINANCE TO END CRIMINAL CASE
Source: Bloomberg | Coins: BNB
— db (@tier10k) November 20, 2023
Là một phần của thỏa thuận, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (còn được gọi là “CZ”) sẽ phải đối mặt với khả năng bị buộc tội hình sự trong khuôn khổ cuộc điều tra về “cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt”. Báo cáo nói rằng CZ hiện đang sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ. Điều này dường như ngụ ý rằng các cáo buộc được đưa ra ở Mỹ khó có thể dẫn đến việc CZ bị bắt giữ.
Báo cáo tuyên bố rằng Binance đang tìm kiếm một “thỏa thuận hoãn truy tố”. Theo các điều khoản của thỏa thuận này, Bộ Tư pháp sẽ khiếu nại hình sự nhưng sẽ không thực sự truy tố công ty miễn là nó tuân thủ ba điều kiện.
Đầu tiên, Binance sẽ phải trả 4 tỷ USD tiền phạt. Thứ hai, họ cần xuất bản một tài liệu chi tiết thừa nhận những lĩnh vực mà họ không tuân thủ luật pháp. Thứ ba, một quy trình giám sát sẽ được thiết lập để đảm bảo Binance tuân thủ luật pháp và quy định trong tương lai và công ty sẽ cần phải tuân thủ quy trình này.
