Theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 27 tháng 12, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về nơi giữ khoảng 372 triệu USD tài sản kỹ thuật số bị thất lạc từ sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại FTX và FTX US. Vào ngày 12 tháng 11, trong bối cảnh sụp đổ, FTX đã cảnh báo khách hàng về hoạt động ví bất thường liên quan đến ít nhất 228.523 Ether (ETH) được chuyển ra khỏi sàn giao dịch từ một thủ phạm không xác định.
Vào ngày 11 tháng 11 — ngày công ty nộp đơn phá sản — cố vấn chung của FTX Hoa Kỳ, Ryne Miller, đã xác nhận rằng các giao dịch là trái phép và sàn giao dịch đã chuyển tất cả tiền điện tử sang ví lạnh để đề phòng. Vào ngày 20 tháng 11, công ty pháp y blockchain Elliptic đã viết rằng số tiền chuyển trái phép lên tới 477 triệu USD và thủ phạm không rõ danh tính đã hoán đổi Ether bị đánh cắp lấy RenBTC trước khi được bắc cầu sang Bitcoin (BTC) thông qua dịch vụ RenBridge. Ren đã được mua lại bởi quỹ đầu cơ liên kết với FTX Alameda Research vào năm 2021 và đã bị Elliptic cáo buộc “rửa hàng trăm triệu USD tiền điện tử”.
Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, tuyên bố rằng vụ việc được thực hiện bởi một cựu nhân viên FTX hoặc ai đó có quyền truy cập trái phép vào máy tính của nhân viên cũ. “Tôi đã thu hẹp xuống còn tám người. Tôi không biết đó là ai”, Sam nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Tiffany Fong.
Trong bản cập nhật được biết đến gần đây nhất của vấn đề vào ngày 29 tháng 11, nhà phân tích tiền điện tử ZachXBT đã cáo buộc rằng một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến sàn giao dịch OKX có trụ sở tại Singapore bằng cách sử dụng máy trộn Bitcoin. Lennix Lai, giám đốc điều hành của OKX, đã trả lời: “OKX đã nhận thức được tình hình và nhóm đang điều tra”.
#OKX is aware of the situation, and the team is investigating the wallet flow.
— lennixlai.eth (OKX) (@LennixOKX) November 29, 2022
