Nhà nghiên cứu trưởng của Québec Rémi Quirion nói rằng công chúng lo ngại rằng Bitcoin đang được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế và rửa tiền phần lớn bị thổi phồng, tạp chí Forbes báo cáo ngày 18 tháng 4.
Ông cho biết:
Bitcoin không đứng trên luật pháp, cũng không phải là một nam châm cho các giao dịch bất hợp pháp: nó tạo chỉ là một phần nhỏ của tiền bất hợp pháp lưu hành khắp hành tinh.
Họ thêm rằng bản chất minh bạch và công khai của Bitcoin Blockchain, nơi các giao dịch được ghi lại và phân phối trên toàn mạng, không phải là một nền tảng lý tưởng để tham gia vào hoạt động tội phạm ẩn danh.
Ẩn danh của Bitcoin là một huyền thoại, nó không minh bạch như tiền bạc, bởi vì bạn phải đi qua một nền tảng mà bạn phải cung cấp thông tin cá nhân. Ở giới hạn, nếu tên không phải là của mình, chúng tôi luôn biết địa chỉ của máy chuyển và máy nhận.
Báo cáo trích dẫn một nghiên cứu từ Trung tâm xử phạt và Tài chính Bất hợp pháp của Quỹ Quốc phòng Dân chủ, cho biết “Bitcoin dơ bẩn” chỉ chiếm 0,61% dịch vụ chuyển đổi và thương mại giữa năm 2013 và năm 2016. Tỷ lệ lớn nhất trong giai đoạn mục tiêu là 1,07%.
Geneviève Bruno của cảnh sát tỉnh Quebec, Sûreté du Québec, nói rằng rửa tiền bằng Bitcoin là “không phải là một hiện tượng nổi lên ở đây và chúng tôi không có bất kỳ hồ sơ liên quan đến điều đó”.
Cơ quan này cũng mô tả các cáo buộc trốn thuế thông qua Bitcoin là “giai thoại” thêm:
Hầu hết người dùng không có kỹ năng để quản lý danh mục đầu tư, các sàn giao dịch hoặc danh mục đầu tư trực tuyến của họ đã bị bắt buộc phải có các quy định về chống rửa tiền … Vì Bitcoin là minh bạch nên rất dễ xác định được tất cả những người buôn bán trên một sàn giao dịch trực tuyến hoặc danh mục đầu tư.
Mặc dù bản tuyên bố phần lớn bác bỏ cáo buộc của Bitcoin như là một công cụ cho bọn tội phạm, nhưng nó khuyến khích các nhà đầu tư Bitcoin nên thận trọng và kiểm tra cẩn thận, thêm vào đó là trách nhiệm cuối cùng đối với người sử dụng.
Tháng trước, nhà điều hành Sàn giao dịch chứng khoán Toronto, TMX Group, đã thông báo rằng một trong những công ty con của họ đã hợp tác để mở một công ty môi giới tiền điện tử ở Canada.
Nguồn Cointelegraph
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
