Một nghị định liên quan đến tiền điện tử ở Belarus sẽ được cập nhật để yêu cầu một số sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dữ liệu khách hàng cho các nhà chức trách, Forklog đưa tin hôm qua, ngày 1 tháng Năm.
Nghị định về phát triển kinh tế kỹ thuật số của Belarus đang được sửa đổi để bao gồm một yêu cầu về sàn giao dịch có trụ sở tại Khu công nghệ cao (HTP) của quốc gia nhằm cung cấp dữ liệu nhận dạng cho khách hàng của họ.
Theo các nguồn tin tại RIA Novosti, được trích dẫn bởi Forklog, để mở một sàn giao dịch trong HTP, một công ty phải cung cấp thông tin về cấu trúc quản lý, tên khách hàng và hồ sơ liên lạc. Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong ít nhất năm năm và trong một số trường hợp, các yêu cầu của KYC sẽ được áp dụng cho các khách hàng mới, các báo cáo xuất bản.
Theo nguồn tin của RIA Novosti:
Những người thụ hưởng phải đáp ứng các yêu cầu về danh tính: không có tiền án, không có thủ tục phá sản đối với một người hoặc bằng chứng phá sản. Ít nhất 5 triệu đô la số tiền có sẵn sẽ được hiển thị trong tài khoản của họ với nguồn tiền được xác nhận.
Forklog lưu ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử cũng phải sử dụng một người quản lý rủi ro, một chuyên gia về tuân thủ quy định và giám đốc kỹ thuật, cũng như áp dụng các tiêu chuẩn tài chính hiện hành.
Forklog báo cáo rằng không rõ khi nào các bản sửa đổi này sẽ được thực hiện.
HTP, công viên kỹ thuật giống như “Thung lũng Silicon” của Belarus, cung cấp thời gian giảm thuế cho các công ty tham gia cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, theo ký kết ngày 23 tháng 3 của Nghị định về Kinh tế số. Sau khi nghị định được ký kết, số lượng cư dân HTP tăng lên 88 – tăng 25%. Tuy nhiên, một vấn đề hiện tại với hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Belarus là các ngân hàng Belarus chưa có cơ sở hạ tầng để tham gia vào các giao dịch tiền điện tử, như CT báo cáo hồi tháng trước.
Vào cuối tháng 3, Belarus cũng đã chính thức giới thiệu các chuẩn mực kế toán tiền điện tử. Thông báo này phù hợp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ký Nghị định về Phát triển Kinh tế kỹ thuật số tháng 12 năm ngoái, hỗ trợ phát triển blockchain và tiền điện tử.
Nguồn Cointelegraph
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
