Viện minh bạch Blockchain (BTI), một công ty phân tích thị trường tiền điện tử và blockchain, gần đây đã phát hành một báo cáo về giao dịch rửa trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau trên thế giới. Trong số nhiều quan sát, báo cáo cho thấy giao dịch rửa trên 40 sàn giao dịch hàng đầu thế giới đã giảm 35,7 % trong 6 tháng qua.
BTI gần đây đã đưa ra một chương trình được xác minh để ghi lại báo cáo chính xác về khối lượng giao dịch tiền điện tử, với nhiều sàn giao dịch hàng đầu trên thế giới phối hợp với công ty để giảm các trường hợp giao dịch rửa trên các sàn giao dịch này.
Theo báo cáo, Kraken, Poloniex, Coinbase và Upbit là một trong những sàn giao dịch sạch nhất thế giới, với khối lượng giao dịch được tạo ra thông qua giao dịch rửa ít nhất. OKEx và Bibox nằm trong số các sàn giao dịch có tỷ lệ rửa cao nhất trong danh sách top 40. Điều thú vị là 75% tổng khối lượng trên hai sàn giao dịch này được tạo ra thông qua giao dịch rửa. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng ngay cả khi chúng ta bỏ qua khối lượng giả cao trên các sàn giao dịch này, họ vẫn có mặt trong danh sách 20 sàn giao dịch hàng đầu trên toàn thế giới, dựa trên khối lượng giao dịch thực của họ.
Nhật Bản và Hoa Kỳ là những quốc gia hàng đầu có số lượng sàn giao dịch sạch nhiều nhất, có thể hiểu được với các chính sách quản lý nghiêm ngặt được đưa ra. Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt không nhất thiết là yếu tố thúc đẩy các sàn giao dịch không tạo ra khối lượng giả, một điều hiển nhiên từ các sàn giao dịch của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng tự hào về các chính sách điều tiết tinh vi. Tuy nhiên, các sàn giao dịch trong nước đứng đầu danh sách giao dịch rửa với Dash và Monero. Báo cáo cho thấy rằng hơn 90% khối lượng của hai mã thông báo này là giả mạo.
Những người mới tham gia vào danh sách
BTI cũng đã thêm một số sàn giao dịch mới theo chương trình giám sát của mình, bao gồm Binance, Gemini, Bitflyer và Indodax. Công ty đang xác minh bất kỳ sàn giao dịch nào có khối lượng giao dịch rửa ít hơn 10% và sàn giao dịch sẵn sàng cung cấp đầu vào. Hiện tại, khối lượng giao dịch rửa của Binance dưới 10%, giảm từ hơn 20% trong vài tháng đầu năm 2019.
Khối lượng giao dịch rửa của Bitflyer dưới 5%, trong khi khối lượng giả của Gemini cũng giảm đáng kể từ 12-15% trong vài tháng đầu năm đến khối lượng giao dịch rửa hiện tại dưới 10%.
Báo cáo cũng phát hiện ra rằng 73 sàn giao dịch tiền điện tử trong top 100 trên CoinMarketCap có hơn 90% khối lượng của chúng được tạo ra thông qua giao dịch rửa.
Tỷ lệ giao dịch rửa trong danh sách 10 sàn giao dịch hàng đầu với khối lượng điều chỉnh thậm chí còn cao hơn, từ 96,9% đến 99,7%. 10 sàn giao dịch hàng đầu này bao gồm LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene và OEX, Dữ liệu sau đây cho thấy tỷ lệ giao dịch rửa trên các sàn giao dịch này.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
