Theo các tài liệu của tòa án được công bố gần đây, ba giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh cho vay tiền điện tử của Celsius đã rút tổng số tiền điện tử trị giá 56,12 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 6/2022, ngay trước khi công ty ngừng tính năng rút tiền và nộp đơn phá sản.
Theo một báo cáo được đăng tải trên CoinDesk về các vấn đề tài chính hôm thứ Tư, ngày 5/10, cựu CEO Alex Mashinsky, cựu CSO Daniel Leon và CTO Nuke Goldstein bị cáo buộc đã rút ra hàng loạt tài sản bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDC và CEL khỏi tài khoản lưu ký.
Theo hồ sơ, hơn một chục quan chức khác, bao gồm giám đốc quản lý sản phẩm của công ty, Oren Blonstein, giám đốc quản lý rủi ro Rodney Sunada-Wong và CEO kế nhiệm Chris Ferraro, được cho là không có động thái rút tiền lớn trong khoảng thời gian đó.
Vào tháng 5/2022, Mashinsky đã rút số tiền điện tử trị giá khoảng 10 triệu USD. Từ ngày 27/5 đến ngày 31/5, Leon đã rút khoảng 7 triệu USD (với thêm số token CEL trị giá 4 triệu USD được phân loại là “tài sản thế chấp”). Goldstein đã rút khoảng 13 triệu USD (với thêm số token CEL trị giá 7,8 triệu USD được phân loại là “tài sản thế chấp”).
Đáng chú ý, Celsius đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 7, một tháng sau khi nền tảng này đóng băng tất cả các khoản rút tiền của khách hàng do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Các tài liệu được tiết lộ vào thứ Tư là cột mốc mới nhất trong vụ kiện phá sản của công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn này. Văn phòng Ủy thác Hoa Kỳ đã thuê một thẩm tra viên độc lập để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Celsius và cách công ty này xử lý cũng như giữ tiền của khách hàng.
Trong vòng 2 tuần qua, cả Mashinsky và Leon đều đã từ chức tại Celsius. Đáng chú ý, Finbold đưa tin Celsius cũng đã cáo buộc cựu quản lý Jason Stone lấy cắp hàng triệu USD trong một vụ kiện hồi tháng 9.
Các bản ghi âm bị rò rỉ tiết lộ rằng các giám đốc cấp cao đã thảo luận về các ý tưởng mới để tổ chức lại công ty cho vay này, bao gồm phát hành token cho khoản nợ của công ty và có lẽ chuyển sang lưu ký tiền điện tử. Tuy nhiên, tòa án sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản của Celsius vào cuối tháng.
Một tài liệu khác được công bố hôm thứ Tư cho thấy tòa án chuyên biệt xử lý các vụ phá sản đã ra lệnh cho Celsius cập nhật thường xuyên về tình trạng tài chính và quản lý tiền mặt cho Ủy ban chủ nợ không bảo đảm (UCC), đại diện cho tất cả những người dùng mà Celsius nợ tài sản.
