Một báo cáo từ Chainalysis, một công ty phân tích blockchain có trụ sở tại Mỹ và Đan Mạch, đã tiết lộ rằng chỉ có hai nhóm đã đánh cắp hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử trong vài năm qua.
- Mã thông báo BitTorrent được bán hết trong vòng chưa tới 15 phút, kiếm được hơn 7 triệu đô la
- Cựu Giám đốc điều hành Starbucks ghét Bitcoin, ủng hộ blockchain
- CEO của Van Eck Associates: Các nhà đầu tư Bitcoin đang chuyển sang vàng
Dựa trên các giao dịch và địa chỉ được theo dõi bởi công ty, các tin tặc đã kiếm được trung bình khoảng 90 triệu đô la mỗi lần hack, điều hành một hoạt động tội phạm béo bở trải rộng trên nhiều thị trường tiền điện tử lớn.
CÁC QUỸ BỊ ĐÁNH CẮP RÚT TIỀN MẶT NHƯ THẾ NÀO?
Các công ty phân tích chuỗi khối như Chainalysis làm việc với các trao đổi tiền điện tử lớn để ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ xâm nhập vào hệ thống các nền tảng giao dịch.
Ví dụ, Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng, đã hợp tác với Chainalysis vào tháng 10 năm 2018 để giải quyết vấn đề rửa tiền.
Đối với trao đổi, hợp tác với các công ty phân tích blockchain làm giảm đáng kể trách nhiệm trong việc xử lý các giao dịch hoặc địa chỉ có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm.
Mặc dù có thể theo dõi hầu hết các giao dịch trên các mạng blockchain công cộng lớn như Bitcoin và Ethereum, các nhóm tội phạm sử dụng các phương pháp khác nhau để làm rối các giao dịch và nguồn gốc của chúng.
Đầu tháng này, khi một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại New Zealand bị hack, Binance đã có thể đóng băng ngay lập tức số tiền người dùng bị đánh cắp.
Just checked, we were able to freeze some of the funds. I don’t understand why the hackers keep sending to Binance. Social media will be pretty fast to report it, and we will freeze it. It’s a high risk maneuver for them. https://t.co/i0PeahLzic
— CZ Binance (@cz_binance) January 16, 2019
Chỉ cần kiểm tra, chúng tôi đã có thể đóng băng một số tiền. Tôi không hiểu tại sao tin tặc cứ gửi đến Binance. Phương tiện truyền thông xã hội sẽ khá nhanh để báo cáo nó, và chúng tôi sẽ đóng băng nó. Đó là một thao tác rủi ro cao cho họ.
Tuy nhiên, đối với các tổ chức tội phạm được duy trì tốt như hai nhóm được Chainalysis kiểm tra trong nghiên cứu gần đây, rất khó để theo dõi các giao dịch đáng ngờ nếu chúng đến từ các tin tặc kiên nhẫn và tinh vi trong việc cất giấu dữ liệu.
Hai nhóm được đề cập trong báo cáo của Chainalysis, được đặt tên là Alpha và Beta, được cho là sẽ đợi trung bình 112 ngày để chuyển đổi và rửa tiền của họ, đảm bảo rằng chính quyền không thể theo dõi các giao dịch.
Chẳng hạn, Beta đã chờ gần hai năm để rút tiền đánh cắp trong một cuộc tấn công hack nhằm loại bỏ bằng chứng có thể được sử dụng để buộc tội tổ chức này.
Báo cáo cho biết:
Các tin tặc thường di chuyển các quỹ bị đánh cắp thông qua một loạt các ví và trao đổi phức tạp nhằm cố gắng ngụy trang nguồn gốc phạm tội của quỹ. Các tin tặc sau đó thường quan sát khoảng thời gian yên tĩnh từ 40 ngày trở lên trong đó chúng không di chuyển tiền, chờ cho đến khi sự quan tâm đến vụ trộm đã bị lãng quên. Một khi họ cảm thấy an toàn, họ sẽ di chuyển nhanh chóng.
Nguồn: Chainalysis
Phát biểu với Tạp chí Phố Wall, nhà kinh tế trưởng Philipalwell của Chainalysis nói rằng đó là thách thức ngay cả đối với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn với các chính sách Biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt nhằm phá vỡ các quỹ bị đánh cắp khi giao dịch.
Chủ yếu là do sự cải tiến trong các phương thức được sử dụng bởi tin tặc trong các giao dịch ngụy trang, các nhà nghiên cứu tại Chainalysis nhấn mạnh rằng cách duy nhất để ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ đi qua là các sàn giao dịch phải hợp tác với nhau.
Các nhà nghiên cứu cho biết thêm:
Hợp tác giữa các sàn giao dịch cùng nhau giúp chống tội phạm trong hệ sinh thái này. Các nhà trung gian trung lập giữa các sàn giao dịch có thể đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực này.
TRAO ĐỔI TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI HÀN QUỐC ĐANG THÀNH LẬP MỘT HIỆP HỘI
Tuần này, Bithumb, UPbit, Korbit và Coinone, bốn trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hàn Quốc, đã thành lập một hiệp hội để trấn áp hoạt động rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Bốn sàn giao dịch cho biết trong một tuyên bố của Hani, một cơ quan truyền thông chính thống ở Hàn Quốc, rằng sự hợp tác giữa các sàn giao dịch, ngân hàng và chính quyền sẽ làm tăng hiệu quả của các sáng kiến KYC và AML.
Sự hợp tác giữa các sàn giao dịch sẽ cải thiện hiệu quả của các chính sách chống rửa tiền. Nếu trao đổi hợp tác với nhau trong việc nhận dạng khách hàng thông qua một hệ thống khách hàng nghiêm ngặt và giám sát các giao dịch, nó sẽ ngăn chặn rửa tiền sử dụng tiền điện tử và tạo ra một môi trường an toàn hơn cho giao dịch tiền điện tử.
Nếu xu hướng chung của thị trường trao đổi tiền điện tử chuyển sang tăng cường hợp tác giữa các sàn giao dịch, nó có thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên thị trường tiền điện tử với quy mô lớn.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
