Theo CCN: Một kế hoạch đầu tư tiền điện tử ở tỉnh Kwa-Zulu Natal của Nam Phi đã thấy một số hành vi đáng ngờ có tên là Bitcoin Wallet.
Theo The Citizen, trò lừa đảo tiền điện tử đang hoạt động từ thị trấn Ladysmith của Kwa-Zulu Natal. Vụ lừa đảo được ước tính sẽ thu về R2.000.000 (135.000 đô la) hàng ngày tại một thị trấn chỉ có hơn 60.000 người.
Kế hoạch đầu tư được sở hữu và điều hành bởi Sphelele Mbatha đang hứa hẹn lợi nhuận 100% trong vòng 15 ngày làm việc. Ban đầu, số tiền đầu tư thấp nhất được phép là R100 (6,74 đô la). Tuy nhiên, nó đã trở nên phổ biến đến mức không có khoản tiền nào dưới R5.000 ($ 337) được chấp nhận. Và do sự phổ biến to lớn của nó, hàng dài người đang xếp hàng tại các văn phòng của nó. Một số nhà đầu tư thậm chí còn bị buộc phải bắt đầu xếp hàng sớm nhất là 3 giờ sáng.
Vậy Bitcoin Wallet kiếm tiền như thế nào?
Theo The Citizen, Mbatha đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh cộng đồng rằng ông đang tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư của mình bằng cách mua và bán Bitcoin. Ông chỉ tính phí quản lý 10 phần trăm.
Mặc dù giao dịch Bitcoin chắc chắn mang lại lợi nhuận cho một số người, nhưng lợi nhuận được đảm bảo 100% cứ sau ba tuần là chưa từng thấy. Bên cạnh đó, giá tiền điện tử không di chuyển theo một hướng mà có thể đảo ngược do đó làm cho các nhà giao dịch theo xu hướng thua lỗ.
Ngoài ra, không có trường hợp nào khi Bitcoin tăng hơn 100% trong ba tuần. Lần gần nhất mà nó đạt được là 56% trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 5. Kể từ mức thấp năm 2018 khoảng 3.200 đô la, Bitcoin đã tăng giá hơn 160%.
Vì vậy, những gì khác đáng ngờ về Đề án đầu tư?
Các báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng Mbatha đã trở thành một người nổi tiếng tại địa phương khi lái những chiếc xe đắt tiền và một cảnh sát hộ tống. Ông cũng được cho là tổ chức những bữa tiệc xa hoa và rút tiền mặt một cách bừa bãi.
Nhưng khi được liên lạc với một phóng viên của Thông tấn xã Châu Phi, Mbatha đã từ chối và chỉ chấp nhận phỏng vấn nếu được trả tiền:
Tôi thực sự không có vấn đề gì với việc phỏng vấn của bạn, nhưng bạn sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Nếu bạn không trả cho tôi bất cứ điều gì, thì sẽ không có cuộc phỏng vấn. Gọi cho tôi khi bạn đã quyết định bạn sẽ trả cho tôi bao nhiêu.
Trong khi Bitcoin Wallet cho thấy được đăng ký bởi nhiều nhà quản lý Nam Phi, một số tài liệu dường như đã bị giả mạo. Ngoài ra, kế hoạch đầu tư dường như được thay thế bằng cách hiển thị các tài liệu tại văn phòng của mình từ các cơ quan quản lý không liên quan.
Chẳng hạn, Bitcoin Wallet hiển thị chứng chỉ từ cơ quan quản lý ngành tín dụng của Nam Phi, Cơ quan quản lý tín dụng quốc gia. NCR không quy định các chương trình đầu tư.
Ngoài ra, Bitcoin Wallet thậm chí không bận tâm sử dụng phông chữ NCR thích hợp. Họ dường như cũng quên thay đổi thông tin nhận dạng từ các tài liệu họ sử dụng làm mẫu.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
