Thị trường tiền điện tử đã là nạn nhân của nhiều vụ hack, nơi sàn giao dịch và người dùng bị mất nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Một trong những ví dụ gần đây là vụ hack Binance trong đó 7.000 BTC đã bị đánh cắp từ ví nóng của Binance. Tuy nhiên, với các ứng dụng theo dõi cảnh giác, các khoản tiền này có thể xâm nhập vào hệ thống và rất khó xác định khi trộn lẫn với các khoản tiền khác. Nhiều trang web tích cực giúp chuyển tiền bẩn khi chuyển đổi thành tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Whale Alert, một công cụ theo dõi các giao dịch liên quan đến tiền điện tử lớn, có thể được sử dụng để theo dõi các giao dịch đáng ngờ. Một cảnh báo Whale Alert gần đây đã nêu bật một giao dịch vào ngày 24 tháng 5, nơi một lượng lớn Bitcoin [BTC] được trao đổi giữa hai ví ẩn danh. Theo cảnh báo, giao dịch diễn ra lúc 22 giờ 13 phút + 1 phút và 5.000.00001092 BTC đã được chuyển từ một ví không xác định, với địa chỉ 19SiCYaYKZh9A8HUjuh14eg5wtYzKxiFbB, sang một ví không xác định khác có địa chỉ 14Gcj… Tỷ lệ băm cho giao dịch được báo cáo là 7178961eed5844d218b36d0b17b2ec6758d28311449a1c14d98176aa99b63fb7.
Đầu ra từ tài khoản của người nhận được chia thành khoảng 103 ví Bitcoin bech32, trong đó mỗi tài khoản nhận được 49,74996413 BTC, ngoại trừ một ví Bitcoin thông thường nhận được 25 BTC.
Trong khi điều tra thêm về chủ đề này, ba giao dịch OP_Return đã được tìm thấy với các địa chỉ 17A16QmavnUfCW11DAApiJxp7ARnxN5pGX, 1JpiTWauQdtysbynNp88dweuyg2gBbKDcTc7
Mặc dù chúng tôi đã tìm thấy ba địa chỉ như vậy mà không cần thực hiện tất cả các giao dịch trên chuỗi này, nhưng có thể có nhiều trang web hoạt động để giúp mọi người che giấu tiền điện tử bằng cách trộn chúng trong các giao dịch lớn. Các trang web trên cung cấp để mua BTC của một người và bán nó thông qua một thị trường khác. Hành vi có tổ chức của các giao dịch này từ một đến nhiều không gợi ý theo cách tiếp cận thủ công.
Ngoài việc chuyển khối lượng lớn BTC cho một bãi chứa có thể xảy ra, nhiều loại tiền điện tử khác đã được giao dịch qua nhiều nền tảng khác nhau. Whale Alert đã gắn cờ nhiều giao dịch USDT đến và đi từ Kho bạc Bitfinex và Tether và các tài khoản khác. Gần đây, 100 triệu USDT đã được in, tăng giới hạn thị trường của Tether, đạt mức cao nhất mọi thời đại.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
