Úc: Cơ quan quản lý tài chính đình chỉ hai sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến buôn bán ma túy

Cơ quan giám sát chống rửa tiền Úc đã đình chỉ hoạt động của hai sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến một vụ án buôn bán ma túy, cơ quan này công bố trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu, ngày 8 Tháng Ba.

Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC) – một cơ quan tình báo tài chính của chính phủ nhằm ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế, gian lận phúc lợi và khủng bố – đã đình chỉ hoạt động của hai sàn giao dịch tiền điện tử vì liên quan đến một nghi phạm trong một vụ án có tổ chức.

Theo thông cáo báo chí chung từ AUSTRAC và Cảnh sát Liên bang Úc, một người đàn ông 27 tuổi đã bị bắt vì một số tội liên quan đến buôn bán ma túy. Cuộc điều tra cho thấy người đàn ông bị buộc tội là một thành viên chủ chốt của các sàn giao dịch tiền điện tử, khiến cơ quan giám sát đình chỉ hoạt động của họ.

Theo Reuters, động thái này là đình chỉ sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên thuộc thẩm quyền của AUSTRAC, vì luật mới năm ngoái đã đưa các sàn giao dịch tiền điện tử trong phạm vi giám sát.

Số vụ gian lận và tội phạm tiền điện tử đã tăng lên đáng kể trên toàn thế giới. Như đã báo cáo trước đây, khoảng 1,7 tỷ đô la tiền điện tử đã thu được thông qua các hành động bất hợp pháp vào năm 2018, theo nghiên cứu được công bố bởi công ty phân tích tiền điện tử CextTrace.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh đã tiết lộ rằng các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã dẫn đến thiệt hại hơn 255 triệu đô la trong năm 2018, với khoảng 5.000 trường hợp được báo cáo.

Như chúng tôi đã đưa tin, Văn phòng Công tố viên Tối cao Hàn Quốc đã thành lập một đội đặc nhiệm mới, nhằm chống lại các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Số lượng tội phạm như vậy ở nước này đã tăng từ 53 trường hợp năm 2016 lên 4.591 trong năm 2018.

Nguồn Cointelegraph