Một nghiên cứu do chính phủ dẫn đầu ở Trung Quốc đã phát hiện 421 tiền điện tử giả, theo một báo cáo được công bố ngày hôm qua, ngày 18 tháng 5.
IFCERT, một ủy ban quốc gia về bảo mật tài chính internet do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc khởi xướng, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của gian lận trong không gian tiền điện tử. Báo cáo của ủy ban lưu ý rằng tính đến tháng Tư, hơn 60% trong số 421 phát hiện tiền điện tử giả mạo được chạy từ các máy chủ ở nước ngoài, khiến chúng “khó tìm và theo dõi”.
Giám sát liên tục của IFCERT đã xác định ba tính năng chính của hồ sơ tiền tệ kỹ thuật số gian lận.
Thứ nhất, sự phụ thuộc vào mô hình hoạt động ‘mô hình kim tự tháp‘, trong đó các nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện thanh toán và sau đó được hứa trả tỷ lệ hoa hồng mà người khác đăng ký thông qua họ.
Tính năng thứ hai của tiền điện tử lừa đảo, theo IFCERT, là sự vắng mặt của mã nguồn mở của tài sản số giả, cho phép người sáng tạo lừa đảo các nhà đầu tư vào ảo ảnh về tăng trưởng tăng vọt bằng cách chia tách các thẻ để tạo ra ấn tượng về phần thưởng tăng sinh. Những kẻ lừa đảo cho rằng nhiều mã thông báo hơn được tạo ra, sự giàu có càng tăng, “chỉ tăng mà không giảm“.
Cuối cùng, theo IFCERT, cho rằng tiền điện tử giả không thể được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp, chúng chủ yếu được giao dịch thông qua các giao dịch không theo đơn, hoặc thậm chí trên các nền tảng giả mạo. Không có sự minh bạch, kẻ lừa đảo có thể thao túng mức giá rõ ràng, đồng thời ngăn cản các nhà đầu tư rút tiền để hưởng lợi từ các khoản tăng đột biến này.
Báo cáo kết luận rằng lừa đảo tiền ảo như vậy là trường hợp “gây quỹ bất hợp pháp”, với rủi ro cao mà người sáng tạo của họ sẽ biến mất và gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư, không thể bảo vệ quyền của họ.
Các tính năng của một tiền điện tử gian lận được xác định bởi IFCERT trong nghiên cứu gần đây của họ là nổi bật tương tự như những gì được xác định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Trong một chiến dịch gần đây nhằm mục đích giáo dục các nhà đầu tư, SEC của Hoa Kỳ đã tạo ra một trang web cho một ICO giả mạo đã được phát hành chỉ hai ngày trước. Giả thuyết của SEC HoweyCoins.com thu hút các nhà đầu tư với “cơ hội đầu tư thực sự tốt” – sử dụng “những lá cờ đỏ” mà tổ chức tuyên bố đã xác định trong phần lớn các ICO gian lận – và chuyển hướng những người cố gắng mua các mã thông báo đến một trang hướng về giáo dục trên trang web của SEC.
Nguồn Cointelegraph
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
