Các nhà quản lý chính phủ đã không thực hiện những điều dễ dàng cho các dự án tiền điện tử ẩn danh. Người hâm mộ Monero đang phàn nàn sau khi Changelly được phát hiện sử dụng khả năng “giữ lại” tiền điện tử hiệu quả từ khách hàng.
Một người dùng đã tới Reddit để trút sự thất vọng của họ. Sau khi cố gắng trao đổi một số tiền điện tử cho Monero qua Changelly, chúng được tự động phân loại là rủi ro cao. Các khoản tiền đã được cách ly ngay lập tức cho đến khi tài khoản đã hoàn thành các bước xác minh cần thiết.
Một phát ngôn viên của Changelly đã xác nhận rằng dịch vụ trao đổi thực sự có thể giữ lại các giao dịch đáng ngờ (và giữ tiền của họ cho đến khi người dùng cung cấp thêm thông tin).
Một phát ngôn viên giải thích:
Đối với tất cả cộng đồng Monero, hệ thống quản lý rủi ro của chúng tôi không đánh dấu tất cả các giao dịch màu xanh dương. Monero là tiền điện tử ẩn giữa người gửi và người nhận, do đó làm cho các giao dịch không thể thực hiện được. Đây là lý do tại sao một lượng lớn tiền tệ khác phải được kiểm tra trước khi nó được chuyển đổi thành XMR.
Changelly đã nhanh chóng làm rõ rằng nó không có thành kiến đối với thương nhân XMR – điều này là nghiêm chỉnh trong kinh doanh, không phải ý kiến chủ quan.
Người phát ngôn này cho biết:
Chúng tôi không có sự ngờ vực và thành kiến đối với người dùng giao dịch XMR. Vấn đề liên quan đến một thủ tục của khách hàng biết rằng chúng tôi phải thực hiện do số lượng các trường hợp rửa tiền tăng lên thông qua dịch vụ của chúng tôi.
Trong khi người phát ngôn đã kiên quyết rằng tất cả các quỹ được giải phóng ngay lập tức sau khi người dùng cung cấp thêm thông tin. Người dùng bị ảnh hưởng thậm chí sẽ được liệt kê trong danh sách trắng để tránh sự chậm trễ trong tương lai, nhưng Changelly đã không làm rõ cách các tài khoản được chọn để kiểm tra bổ sung. Hard Fork gửi cho Changelly một yêu cầu, và sẽ cập nhật phần này nếu được trả lời. Tuy nhiên, nó đã xác nhận những gì xảy ra với các quỹ khi nó không kiểm tra: nó giữ tất cả (trong một khoảng thời gian không được tiết lộ).
Người phát ngôn nói thêm:
Một lần nữa, hệ thống quản lý rủi ro của chúng tôi có thể giữ một số giao dịch đáng ngờ và bộ phận an ninh đang làm việc chăm chỉ để xử lý các hoạt động đó trong thời gian tối thiểu. Khi khách hàng từ chối cung cấp dữ liệu cần thiết, chúng tôi không thể đơn giản trả lại tiền xu vì chúng tôi không muốn hoạt động và chuyển tiền có thể liên quan đến các hành động gian lận hoặc đánh cắp.
Áp lực pháp lý không phải là trò đùa. Vào tháng 6, đã có thông báo rằng Cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản đã gây áp lực cho các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép để giảm hỗ trợ cho tiền xu tập trung vào quyền riêng tư. Như vậy, một số nền tảng đã xóa một số tiền điện tử ẩn danh phổ biến, bao gồm Monero, Dash và ZCash.
The Economist xuất bản một cách tuyệt vời để rửa tiền điện tử. Thông thường, tiền mặt dơ bẩn có thể được “rửa sạch” bằng cách mua tiền điện tử. Làm điều này đủ thời gian, với những đồng tiền thích hợp (như Monero), và nó phải đủ sạch sẽ để đổi lấy tiền thông thường.
Báo cáo chống rửa tiền điện tử mới nhất của CipherTrace lưu ý rằng hơn 1,2 tỷ đô la tiền bẩn đã được rửa sạch bằng cách giao dịch tiền xu ẩn danh như Monero.
Nguồn Thenextwweb
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
