Tiền mã hoá không xác định này đã tăng 164,842% trong vài giờ, sau đó sụp đổ 99%

Khoảng 7,65 tỷ USD đã gia nhập thị trường tiền mã hoá chỉ trong ba giờ thông qua một altcoin chưa được biết đến rộng rãi vào ngày 14 tháng 6.

Được mệnh danh là WebDollar (WEBD), giá mỗi đơn vị của mã thông báo đã tăng từ 0,0003711 USD lên 0,6121 USD trong khoảng thời gian từ 09:00 GMT đến 12:00 GMT. Điều đó đánh dấu mức tăng hơn 164,842% trong định giá thị trường của nó. Tuy nhiên, giá tăng đột biến đi kèm với sự giảm sút về khối lượng; nó đã giảm từ khoảng 345,2K USD xuống 318,94K USD trong suốt cuộc biểu tình.

Hành động giá hoang dã trong 3 giờ đó đã minh họa một chuỗi các đợt bơm và phá giá đáng kinh ngạc.

Theo dữ liệu do CoinMarketCap.com tìm nạp, lần nhảy WEBD đầu tiên đã đưa vốn hóa thị trường của nó từ 1,84 triệu USD vào lúc 09:54 GMT lên 1,5 tỷ USD lúc 09:59 GMT – đó chỉ là ba phút.

Sau đó, kể từ 10:39 GMT, vốn hóa thị trường giảm trở lại 5,12 triệu USD, tiếp theo là một đợt tăng đột biến khác lên 9,5 tỷ USD vào lúc 11:29 GMT.

Có thời điểm, WebDollar đã trở thành dự án tiền mã hoá lớn thứ 18 tính theo vốn hóa thị trường, đánh bại các giao thức blockchain lâu đời hơn như Stellar, VeChain và Tron.

Nhưng sau đó, sự điên rồ biến động đã kết thúc khi định giá thị trường của mã thông báo giảm hơn 99% trong vòng chưa đầy hai giờ sau khi đạt mức 9,5 tỷ USD. Tính đến 07:00 GMT vào Thứ Ba, nó là 10,38 triệu USD. Trong khi đó, xếp hạng tiền mã hoá của WebDollar giảm từ 18 xuống 873.

Yếu tố IndoEx

Hành động giá của WebDollar vào thứ Hai cho thấy các đặc điểm của một mã thông báo pump-and-dump. Nhìn chung, vốn hóa thị trường của dự án tăng nhanh và giảm nhiều tỷ USD ngay cả khi khối lượng giao dịch của nó vẫn bị giới hạn trong phạm vi 400 nghìn USD. Và nhìn kỹ hơn, 99,23% hoạt động giao dịch của nó bắt nguồn từ một sàn giao dịch duy nhất có tên là IndoEx.

IndoEx LTD được đăng ký tại Vương quốc Anh dưới số công ty 12029621. Sàn giao dịch được cho là do một người tên là Collins Spencer đứng đầu, người giữ vai trò giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của nó. Một người khác, được gọi là Grace North, hiện đang là giám đốc công nghệ của IndoEx.

Nỗ lực của chúng tôi nhằm xác định vị trí của hai giám đốc điều hành trên LinkedIn và Twitter không mang lại kết quả. Trong khi đó, một bài đánh giá của IndoEx bởi các khách hàng trước đây cho thấy họ cáo buộc cả Spencer và North đều mang danh tính giả.

Một cái nhìn sâu hơn về hồ sơ chính thức của IndoEx LTD với văn phòng Đăng ký Vương quốc Anh cho thấy rằng họ đã nhận được Thông báo Công báo đầu tiên vào tháng 11 năm 2020 vì không chia sẻ chi tiết về các cổ đông của mình. Công ty trả lời cơ quan quản lý chỉ với một cái tên, Collins Spencer, người nắm giữ 1200 cổ phiếu, ám chỉ rằng IndoEx là một công ty thuộc sở hữu cá nhân.

Cơ quan đăng ký Vương quốc Anh sau đó đã đưa ra thông báo chống lại IndoEx LTD. Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn tiếp tục hoạt động mà không có sự chấp thuận của Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA).

Nghiên cứu dẫn đến ba bài học chính:

• Việc bơm và bán giá trên WEBD bắt nguồn từ một sàn giao dịch có tên là IndoEx, hoạt động dưới một tổ chức được đăng ký tại Vương quốc Anh là IndoEx LTD.
• Collin Spencer, bên liên quan duy nhất trong công ty, không tồn tại ở bất kỳ đâu trên mạng xã hội.
• Hồ sơ Linkedin của IndoEx tự hào về việc có 10-50 nhân viên, nhưng chỉ có ba người trong số họ đang sử dụng dịch vụ truyền thông xã hội hướng tới doanh nghiệp. Tất cả họ đều có hồ sơ Linkedin ẩn và đến từ Indonesia, không phải Vương quốc Anh.

Bằng chứng cho đến nay đã chỉ ra rằng IndoEx đã đóng vai trò quan trọng trong việc bơm và bán phá giá mã thông báo WEBD vào thứ Hai. Mã thông báo đã được giao dịch ổn định trong phiên ngày hôm nay.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER