Chỉ ba ngày sau khi chính phủ Nhật Bản và chính quyền tài chính địa phương yêu cầu trao đổi tiền điện tử cải thiện cơ sở hạ tầng của họ, bitFlyer, trao đổi tiền điện tử lớn nhất của quốc gia, đã đình chỉ việc đăng ký tài khoản mới để đại tu Công tác chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC) ).
Chính phủ tìm thấy những sai sót trong hệ thống quản lý nội bộ
Kể từ đầu năm nay, chính phủ Nhật Bản và chính quyền địa phương đã liên tục bẻ khóa các tiền điện tử vô danh Monero, Zcash và Dash và việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho các hoạt động thị trường chợ đen như buôn bán ma túy và phân phối.
Vào ngày 16 tháng 6, các nhà chức trách tài chính Nhật Bản đã yêu cầu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) thực hiện các quy định tiền điện tử thống nhất để giám sát các trao đổi tài sản số quốc tế với cùng một tiêu chuẩn và chính sách. Ý định đằng sau cuộc gọi của Nhật Bản cho các quy định trao đổi tiền điện tử thống nhất là trong kế hoạch ngăn chặn việc sử dụng các tiền điện tử ẩn danh.
Một phát ngôn viên của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản cho biết.
Nhật Bản gần như không thể xử lý vấn đề một mình. Ngay cả khi giao dịch bị hạn chế chỉ chuyển giao nội địa hoặc giám sát được tăng cường, nó vẫn không đủ để chống rửa tiền. Nó sẽ là tốt nhất nếu tất cả các nhóm 20 quốc gia và khu vực công nghiệp và mới nổi (G20) sẽ thực hiện các bước tương tự đối với công tác phòng chống.
Hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, chính phủ Nhật đã tiết lộ rằng họ đã yêu cầu năm sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký và được cấp phép ở quốc gia này, bao gồm bitFlyer và Quoine sửa chữa hệ thống nội bộ của họ, sau khi phát hiện lỗi nghiêm trọng trong hệ thống quản lý nội bộ của các sàn giao dịch. và theo dõi giao dịch.
Một báo cáo địa phương đã tiết lộ đầu tuần này:
Khi kiểm tra, cơ quan đã kết luận có những sai sót trong hệ thống quản lý nội bộ của các nhà khai thác trao đổi, chẳng hạn như các biện pháp ngăn chặn rửa tiền. FSA dự định bàn giao các đơn hàng cải tiến vào cuối tuần này.
Vào ngày 22 tháng 6, bitFlyer đã tạm ngưng đăng ký tài khoản mới và đại tu hệ thống quản lý nội bộ của nó để sửa các quy trình AML và KYC. Các nhà phân tích địa phương đã tuyên bố rằng cuộc trao đổi phản ứng nhanh chóng với nhu cầu từ chính quyền vì một báo cáo trước đây của tờ Mainichi Shimbun, tờ báo lâu đời nhất ở Nhật Bản tiết lộ Yakuza, tổ chức tội phạm lớn nhất của đất nước với hơn 100.000 thành viên, tuyên bố hàng trăm triệu đô la được rửa thông qua các trao đổi tiền điện tử lớn.
Trong sự thừa nhận về độ nhạy của vấn đề và sự không hài lòng của FSA Nhật Bản đối với các trao đổi tiền điện tử, một cơ quan đã hỗ trợ ngành tiền điện tử trong nhiều năm, trao đổi nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của chính phủ và bắt đầu quá trình xây dựng lại cơ sở hạ tầng .
Coincheck, CoinRail và Bithumb Hacks
Hiện tại, trao đổi tiền điện tử, thậm chí là các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn, không có đòn bẩy chống lại bởi chính phủ, chủ yếu là do các cuộc tấn công gần đây của các nền tảng lớn như Coincheck và Bithumb.
Trong khi không có nhà đầu tư nào bị mất tiền trong ba vụ tấn công, thậm chí cả 500 triệu đô-la tiền NEM của Coincheck, các cuộc tấn công xảy ra do các lỗ hổng trong hệ thống của các sàn giao dịch mà các nhà khai thác đã biết trước các cuộc tấn công.
Trong những tháng tới, tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, các trao đổi tiền điện tử sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền và tiến thêm một bước nữa trong việc hợp pháp hoá lĩnh vực tiền điện tử.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
