Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba của Hàn Quốc, Coinbit, đã bị cảnh sát điều tra sau các cáo buộc gian lận. Theo một báo cáo ngày 26 tháng 8 của Seoul Shinmun, 99% khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch đã bị làm giả thông qua giao dịch rửa.
Cảnh sát Thủ đô Seoul đã khám xét và tịch thu một số tài sản, bao gồm cả trụ sở của Coinbit ở quận Gangnam, Seoul.
Chủ sở hữu của Coinbit, Chủ tịch Choi Mo và đội ngũ quản lý của ông bị cáo buộc thổi phồng khối lượng giao dịch và thao túng giá mã thông báo bằng cách sử dụng một số tài khoản ma.
Cảnh sát ước tính rằng các hoạt động gian lận đã thu về tổng cộng hơn 100 tỷ won (84,26 triệu USD).
Seoul Shinmun đã được một người trong cuộc cảnh báo về giao dịch rửa đáng ngờ trên sàn giao dịch vào tháng 5. Sau một cuộc điều tra, họ phát hiện ra rằng, từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, 99% giao dịch trên Exchange 1, nơi giao dịch các loại tiền điện tử chính như Bitcoin (BTC), không có chi tiết gửi và rút tiền tương ứng.
Ngoài ra, họ phát hiện ra rằng Exchange 2, chủ yếu liệt kê các loại tiền điện tử nhỏ hơn, đã chặn các giao dịch tiền xu với các sàn giao dịch khác, cho phép Choi và nhóm của ông ta kiểm soát nguồn cung tiền. Điều này cho phép nhóm quản lý trực tiếp kiếm được tỷ suất lợi nhuận cao bằng cách mua và bán số lượng lớn tiền xu vào những thời điểm nhất định.
Việc công bố kết quả điều tra đã bị trì hoãn cho đến sau khi cảnh sát hành động do lo ngại về an toàn cá nhân và việc tiêu hủy bằng chứng.
Giao dịch rửa trên các sàn giao dịch là một vấn đề lớn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, với nhiều nhà giao dịch bị dụ dỗ sử dụng các sàn giao dịch có tính thanh khoản thấp dựa trên các vấn đề gian lận về khối lượng hàng ngày.
Tham khảo Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
