CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Global có trụ sở tại Hồng Kông cho biết hôm thứ Bảy, một trong những người sáng lập của sàn giao dịch đã bị chính quyền tạm giữ và không biết khi nào được phóng thích.
Sàn giao dịch cho biết trong một tuyên bố:
Bị ảnh hưởng bởi chiến dịch trấn áp thẻ SIM và tài khoản ngân hàng gian lận đang diễn ra trên toàn quốc, tài khoản ngân hàng của một trong những người sáng lập của chúng tôi đã nhận tiền bất hợp pháp từ những kẻ lừa đảo và gian lận quốc tế. Người sáng lập đã bị tạm giữ trong 15 ngày để điều tra.
Người sáng lập nắm giữ các khóa riêng của hầu hết các ví lạnh của sàn giao dịch. Vì vậy, sàn giao dịch hiện không thể xử lý tất cả các khoản rút tiền thông qua ví nóng của mình, Global cho biết khi họ quyết định tạm dừng tất cả các dịch vụ rút tiền.
Trong thời gian chờ đợi, sàn giao dịch sẽ đóng tất cả các dịch vụ giao dịch mua bán OTC vì những rủi ro liên quan đến những bất ổn xung quanh các chính sách điều tiết của Trung Quốc.
Hội đồng Nhà nước, nội các Trung Quốc, đã công bố một cuộc trấn áp toàn quốc đối với các tài khoản ngân hàng và thẻ SIM gian lận vào tháng 10. Theo thông báo:
Thẻ SIM và tài khoản ngân hàng gian lận là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại và trên internet.
Những người muốn tránh bị lộ danh tính khi mở tài khoản ngân hàng hoặc thẻ SIM, nhiều người trong số họ là những kẻ lừa đảo, sẽ mua thẻ SIM hiện có và tài khoản ngân hàng được đăng ký dưới tên của người khác.
Do nhu cầu cao đối với các tài khoản gian lận này, một ngành công nghiệp đã phát triển để tạo và bán các tài khoản này, một số trong số đó có được thông qua hành vi trộm cắp danh tính. Trong vòng hai tuần sau thông báo của Quốc vụ viện, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 4.600 người và tịch thu khoảng 65.000 thẻ ngân hàng có liên quan đến các tài khoản ngân hàng gian lận, theo một báo cáo của hãng truyền thông nhà nước CCTV.
Hơn 15.000 người liên quan đến gian lận bị cấm mở tài khoản ngân hàng mới trong 5 năm, theo báo cáo.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
