Người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của Celsius Network, Alex Mashinsky, bị cáo buộc đã rút 10 triệu USD khỏi nền tảng cho vay tiền điện tử chỉ vài tuần trước khi công ty đóng băng quỹ của khách hàng và tuyên bố phá sản.
Việc rút tiền được trích dẫn bởi các nguồn từ Financial Times, cho biết Mashinsky đã rút tiền từ “giữa đến cuối tháng 5” trước khi tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền vào ngày 12 tháng 6.
Celsius là một nền tảng cho vay tiền điện tử phổ biến với 1,7 triệu khách hàng và 25 tỷ USD tài sản được quản lý nhưng điều kiện thị trường tiền điện tử tồi tệ cuối cùng đã khiến công ty chịu lỗ 2,85 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của mình.
Điều này khiến Celsius phải tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào tháng 6 trước khi nộp đơn yêu cầu phá sản theo chương 11 vào tháng 7.
Việc rút tiền đặt ra câu hỏi về việc liệu Mashinsky có biết trước rằng công ty sẽ đóng băng tiền và hoạt động rút tiền của khách hàng hay không.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Celsius nói với FT rằng người sáng lập đã rút tiền điện tử vào thời điểm đó để nộp thuế tiểu bang và liên bang.
Người phát ngôn cho biết: “Trong chín tháng dẫn đến lần rút tiền đó, ông ấy đã liên tục gửi tiền điện tử với số tiền bằng tổng số tiền ông ấy đã rút vào tháng 5”, người phát ngôn cho biết thêm Mashinsky và gia đình ông ấy vẫn còn số tiền điện tử trị giá 44 triệu USD bị đóng băng trên nền tảng.
Trong khi đó, các nguồn tin nói với FT rằng việc rút tiền đã được lên kế hoạch trước để phục vụ kế hoạch mua bất động sản của Mashinsky.
Các câu hỏi có thể sẽ được làm sáng tỏ khi các giao dịch được đề cập sẽ được Celsius trình bày trước tòa trong vài ngày tới.
Cũng có khả năng Mashinsky có thể bị buộc phải trả lại 10 triệu USD vì trong 90 ngày cho đến thời điểm nộp đơn phá sản, các khoản thanh toán của một công ty có thể được hoàn lại để có lợi cho các chủ nợ theo luật của Hoa Kỳ.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
