CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
No Result
View All Result

Người nắm giữ 230.000 BTC lộ tung tích

Giao dịch liên quan đến bà trùm Ruja Ignatova vừa được ghi nhận tại Seychelles, quốc gia đặt trụ sở của Binance.

Chủ Nhật, 22/08/2021, 19:35 (GMT+0700)
Người nắm giữ 230.000 BTC lộ tung tích

"Nữ hoàng tiền số" được cho đang nắm giữ khoảng 230.000 BTC. Ảnh: The Times.

Theo Finance Feeds, Mỹ đã yêu cầu Đơn vị Tội phạm Tài chính thuộc Cảnh sát Seychelles điều tra giao dịch trị giá 230.000 BTC và giấy ủy quyền được ký bởi các chủ mưu lừa đảo thông qua dự án tiền số đa cấp OneCoin.

Tài liệu liên quan đến giao dịch được công chứng tại Seychelles với chữ ký của Ruja Ignatova, “nữ hoàng tiền số” cầm đầu đa cấp OneCoin và anh trai Sebastian Greenwood.

Được ra mắt vào năm 2016, OneCoin là loại tiền mã hóa hoạt động theo hình thức đa cấp. Khi giới thiệu OneCoin, Ignatova khẳng định đây sẽ là loại tiền số mạnh nhất thế giới, soán ngôi các loại coin đứng đầu như Bitcoin.

Những lời lẽ “có cánh” của Ignatova khiến nhiều người đổ xô đầu tư OneCoin. Tuy nhiên, bà bỏ trốn vào năm 2017 với khoản tiền khổng lồ từ nhà đầu tư. Sau khi “nữ hoàng tiền số” bỏ trốn, hàng loạt đơn kiện OneCoin đã được nộp tại London (Anh), Dublin (Ireland), Brussels (Bỉ) và một số thành phố khác.

Trước đó vào năm 2015, Ignatova được Sheikh Al Qassimi, thành viên thuộc gia đình hoàng gia Dubai (UAE) giao 4 ổ USB chứa 230.000 đồng Bitcoin. Chúng trị giá khoảng 50 triệu USD vào thời điểm ấy, nhưng hiện tại đã tăng lên hơn 11 tỷ USD.

Bên cạnh 230.000 đồng Bitcoin, đơn tố cáo khẳng định Ignatova đang giữ lượng tiền mặt khoảng 500 triệu USD, nhiều loại tài sản trị giá khoảng 1 tỷ USD. Một số tài sản được đứng tên bởi các cộng sự của bà tại OneCoin.

Luật sư, Tiến sĩ Jonathan Levy tại Mỹ đã ngỏ ý hỗ trợ cảnh sát Seychelles điều tra Sheikh Al Qassimi và nhà môi giới bất động sản Mimoun Madani. “Họ chưa từng được thẩm vấn một cách nghiêm túc. Al Qassimi có thông tin chi tiết về 230.000 Bitcoin của kẻ chủ mưu Ignatova, trong khi Madani tuyên bố làm việc cho Ignatova và Greenwood”, Levy cho biết.

Một số người cho rằng OneCoin đã chuyển hàng tỷ USD thành bất động sản hoặc giữ trong các ngân hàng tại Dubai với sự trợ giúp của Sheikh Al Qassimi và Madani. Sheikh Al Qassimi là con trai của Faisal bin Sultan Al Qassimi, một trong những tỷ phú giàu nhất UAE. Sheikh Al Qassimi được cho đã giúp Ignatova lấy hộ chiếu ngoại giao để đến UAE.

Theo Dechained, các công tố viên Mỹ ước tính số tiền đầu tư cho OneCoin có thể lên đến 4 tỷ USD. OneCoin và “nữ hoàng tiền số” Ignatova được xếp vào một trong những vụ lừa đảo lớn nhất thế giới. Bà cũng dính vào vụ lừa đảo đa cấp BigCoin, bị tuyên 14 tháng tù treo tại Đức.

Tiến sĩ Levy cho rằng Seychelles cần nhanh chóng điều tra bởi quy mô lớn của vụ lừa đảo OneCoin, đồng thời đặt ra câu hỏi về lý do đất nước này là nơi đặt trụ sở của Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

“Nếu Seychelles không có khả năng đưa các giao dịch tiền mã hóa hàng tỷ USD vào luật pháp, sẽ có những vấn đề nghiêm trọng về chống rửa tiền liên quan đến các công ty tiền mã hóa đặt trụ sở tại đây”, ông Levy nhận định.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.

TAGS: BITCOINOnecoin

TIN TỨC LIÊN QUAN

Sinh nhật lần thứ 8 của Ethereum: Ngành công nghiệp tiền điện tử chia sẻ những khoảnh khắc đỉnh cao

Sharplink mua 259 triệu USD Ether khi cuộc đua tích lũy ETH nóng lên

22 Tháng 7, 2025
Triển vọng thị trường tiền điện tử và 3 altcoin cần xem xét short

Nhà đầu tư vòng bán riêng của Pump.fun chuyển hơn 160 triệu USD token lên các sàn giao dịch

22 Tháng 7, 2025
MicroStrategy đổi tên thành “Strategy” và sử dụng logo Bitcoin

Strategy ra mắt cổ phiếu gắn với Bitcoin, định giá 100 USD để tăng dự trữ BTC

22 Tháng 7, 2025
Mô hình cầu vồng Bitcoin bổ sung dải màu mới, sự thất bại của lý thuyết chu kỳ?

Các quỹ ETF Bitcoin spot phá vỡ chuỗi 12 ngày dòng tiền đổ vào trong bối cảnh “chốt lời”

22 Tháng 7, 2025

Được quan tâm

NIVEX- Nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu thế hệ mới ứng dụng công nghệ AI

Chatgpt dự báo giá XRP, Pi coin và Dogecoin vào cuối năm 2025

Ethereum có vẻ sẽ phá vỡ mốc 3.500 USD khi RSI “tín hiệu mua” nhắm tới mức giá là 10.000 USD

Bitcoin tăng vọt lên 118,000 USD gây ra thanh lý kỷ lục 1.25 tỷ USD

Mùa altcoin trị giá 5 nghìn tỷ USD đang chờ đợi khi vốn hóa thị trường TOTAL2 đạt 1,5 nghìn tỷ USD

  • Contact US
  • Advertising
  • Giá trực tiếp
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

© 2018-2023 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.