Bị cáo buộc đứng đầu Bitconnect ở Ấn Độ, Divyesh Darji, đã bị bắt tuần này tại một sân bay ở Delhi khi ông đến từ Dubai. Ông và những kẻ âm mưu bị cáo buộc lừa đảo hàng triệu đô la (88.000 Rs crore) từ các nhà đầu tư Ấn Độ đang tìm nơi ẩn náu trong chiến dịch kiếm tiền của chính phủ.
Báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, công ty của ông Darji đã được đăng ký tại Vương quốc Anh nhưng về cơ bản hoạt động từ tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai. Có lẽ nó là một trung tâm phù hợp cho hoạt động Bitconnect. Cấu trúc cao nhất trên thế giới kể từ khi được xây dựng vào năm 2010, nó phản ánh những người ủng hộ dự án nổi tiếng và bây giờ được công nhận rộng rãi là vụ lừa đảo lớn nhất. Tất cả mọi thứ về Bitconnect đều lớn: hứa hẹn lớn, lợi nhuận lớn, hội nghị lớn, và than ôi, một mùa thu rất lớn.
Vào cuối năm 2016, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra chương trình hủy bỏ giá trị các tờ tiền mệnh giá lớn. Nó sẽ là tương đương với Hoa Kỳ cấm 10 đô la và 20 đô la. Đó là một nỗ lực để bóp nghẹt thị trường chợ đen Ấn Độ đang phát triển, mà chính phủ tuyên bố đã tài trợ cho hoạt động bất hợp pháp và khủng bố Khi ấy, người dân Ấn Độ có 60 ngày để gửi tiền mệnh giá lớn vào ngân hàng trước khi chúng vô giá trị.
Theo ước tính, có hơn nửa tỷ đô la được người dân Gujarat chuyển hóa vào các tài sản dự trữ khác, trong đó có Bitcoin.
Bitconnect và scams như nó là một cơn bão hoàn hảo. Tại sao giữ tiền trong fiat, trong khi chính phủ có thể quyết định cướp đoạt sự giàu có từ người Ấn Độ. Thay vào đó Bitcoin bắt đầu xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, và Bitconnect đã xuất hiện.
Và nó đã hoạt động. Tuy nhiên, một khi số người tham gia ít đi, điều đó không thể giúp để nuôi một kim tự tháp đã quá lớn, Bitconnect sụp đổ là tất nhiên. Các nhà quảng bá Ấn Độ phần lớn bị bỏ tù, trốn ra nước ngoài sau khi các nhà điều hành Ấn Độ đưa ra các cuộc điều tra. Các nhân vật nổi tiếng và chính trị gia thậm chí còn bị cuốn hút. Satish Kumbhani, Dhavl Mavani, và Suresh Gorasiya cũng là một số trong những âm mưu được nhắc tới.
PG Narwade của Cục điều tra hình sự (CID-Crime) của cảnh sát Gujarat giải thích:
Darji đang sống ở Dubai. Một thông tư đã được ban hành chống lại anh ta. Bộ Di Trú cảnh báo chúng tôi khi ông đang trên đường từ Dubai đến Ahmedabad, sau đó ông bị bắt tối hôm nay. Công ty bắt đầu tồn tại vào năm 2016 và vào năm 2017, công ty đã tung ra đồng tiền Bitconnect. Nó vẫn hoạt động cho đến tháng Giêng năm nay. Nó phát hành 2,80 tiền xu crore, trong đó 1,80 đồng tiền crore đã được bán cho các nhà đầu tư. Các cuộc hội thảo được tổ chức bị cáo buộc, các sự kiện ở Ấn Độ và các nước khác hứa hẹn lãi suất cao – lãi suất hàng ngày là 1 phần trăm – đầu tư vào đồng tiền Bitconnect. Chi phí của một đồng xu Bitconnect vào ngày 16 tháng 1 năm 2018, khi công ty đóng cửa, là 362 USD.
CID lưu ý:
Công ty đã được đăng ký tại Anh và có một văn phòng ở Surat. Họ đã tung ra ‘đồng tiền bitcoin’ của riêng mình. Họ quảng bá công ty trên truyền thông xã hội và bằng cách tổ chức các gala ở các thành phố trên toàn thế giới. Họ thu hút các nhà đầu tư với lãi suất hàng tháng 60% và các ưu đãi theo hình thức ‘lãi suất giới thiệu’. Đây là cùng một công ty mà Shailesh Bhatt đầu tư 1,80 Rs crore. Để thu hồi tiền, ông đã bị cáo buộc bắt cóc Dhaval Mavani và Piyush Savaliya của Bitconnect. Ông đã tống tiền 2.019 bitcoin, 11.000 litecoins và 14,50 rupi tiền mặt. Một trường hợp sau đó đã gửi đơn cho CID vùng Surat. Chúng tôi đã thu hồi được 169 bitcoin và 8kg vàng từ bị cáo.
Nguồn News.bitcoin
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
