Một công dân Hoa Kỳ đã phạm tội điều hành một hoạt động “kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép” thông qua LocalBitcoins.com, theo một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp (DoJ) công bố ngày 29 tháng 10.
Người đàn ông, Jacob Burrell Campos, được cho là đã thừa nhận “bán hàng trăm nghìn đô la” Bitcoin (BTC) “cho hơn 1.000 khách hàng” ở Hoa Kỳ từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, do đó được coi là hoạt động như một “trao đổi Bitcoin” chưa đăng ký.
Tự hào với nền tảng peer-to-peer nổi tiếng LocalBitcoins.com, Burrell đã thất bại trong việc đăng ký hoạt động kinh doanh của mình với Mạng thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và áp dụng thẩm định (chẳng hạn như các biện pháp chống rửa tiền (AML)) trên các nguồn quỹ của khách hàng của mình.
Theo bản phát hành, sau khi quảng cáo trên LocalBitcoins, Burrell đã thương lượng doanh số Bitcoin của mình với mức hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hiện hành, “thường xuyên” bằng email hoặc ứng dụng SMS được mã hóa để liên lạc với khách hàng. Ông được cho là đã chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, thông qua máy ATM, hoặc thông qua MoneyGram.
Burrell tiếp tục thừa nhận rằng tài khoản của anh ta trên một sàn giao dịch “có trụ sở tại Hoa Kỳ, được điều chỉnh” đã bị đóng sau khi được giám sát cho các giao dịch “đáng ngờ“. Sau đó, ông chuyển sang một nền tảng ở Hồng Kông, thông qua đó ông được cho là đã mua 3,29 triệu đô la giá trị trong Bitcoin từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 4 năm 2017 trong “hàng trăm” giao dịch cá nhân.
Thông cáo báo chí cuối cùng vạch ra rằng Burrell đã thừa nhận rằng ông đã trao đổi tiền tệ fiat của Mỹ, mà ông đã lưu trữ ở Mexico, với một đại lý kim loại quý có trụ sở tại San Diego, Joseph Castillo. Người thứ hai bị cáo buộc đã nhận tội khai báo sai về thuế liên bang của mình, mà anh ta đang chờ kết án ngày 13 tháng 12.
Burrell và “những người khác” chưa biết tên được cho là đã nhập hàng ngày trên 1 triệu đô la từ cuối năm 2016 đến đầu năm nay, với số tiền dưới ngưỡng $ 10,000 mà tại đó số tiền đó phải được khai báo.
Burrell sẽ bị kết án ngày 11 tháng 2 năm 2019, đối mặt với án phạt tối đa năm năm. Ông đã đồng ý nộp hơn 800.000 USD cho Mỹ trong thỏa thuận thỉnh cầu của mình.
Thông cáo báo chí trích dẫn luật sư người Mỹ Adam Braverman nói rằng:
Các doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động tại hoặc gần biên giới, đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của hệ thống ngân hàng Mỹ và cung cấp một ‘cánh cửa mở’ cho bọn tội phạm sử dụng các doanh nghiệp đó để rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của họ.
Theo báo cáo vào tháng 6 này, một thương nhân có trụ sở tại LA, hoạt động dưới bút danh “Bitcoin Maven”, đã bị truy tố vì hoạt động kinh doanh chuyển tiền nhiều triệu đô-la chưa đăng ký, cũng thông qua LocalBitcoins.com.
Nguồn Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
