Johann Steynberg, một người Nam Phi được biết đến với việc điều hành đường dây lừa đảo Ponzi trị giá hàng triệu USD Mirror Trading International (MTI), gần đây đã bị bắt tại Brazil.
Đây sẽ là một vụ bắt giữ quy mô lớn khác ở quốc gia Nam mỹ. Một vài tháng trước, Claudio Oliveira của nhóm Bitcoin Banco cũng đã bị buộc tội vì đánh cắp 7.000 BTC từ các nhà đầu tư của mình vào năm 2019.
Brazil giành một chiến thắng khác trong việc chống lại các trò gian lận tiền điện tử
Johann Steynberg đã lừa đảo hàng nghìn người trên khắp thế giới sau khi tạo ra một kế hoạch Ponzi và hứa hẹn lợi nhuận lên đến 10%. Theo ước tính sơ bộ, hơn 29.000 BTC đã bị đánh cắp bởi công ty của Steynberg.
Johann Steynberg bị bắt tại Goiânia, thủ phủ của bang Goiás của Brazil. Theo thông cáo báo chí chính thức từ chính quyền Goiás, vụ bắt giữ được thực hiện dựa trên sự phối hợp giữa các lực lượng địa phương, Cảnh sát Liên bang Brazil và Interpol.
Rõ ràng, cơ quan thực thi pháp luật Brazil đã nhận được thông tin rằng Johann Steynberg đang ở trong nước sau khi trốn khỏi Nam Phi vào năm 2020 sau sự sụp đổ của nền tảng Mirror Trading International.
Theo Chỉ huy của Nhóm Can thiệp Nhanh, Raimundo Coelho Pinto Júnior, công việc tình báo kéo dài khoảng một tháng. Sau thời gian đó, cảnh sát tìm thấy Johann Steynberg, thu giữ một số danh tính giả, thiết bị điện tử, một số ghi chú với thông tin hữu ích, thẻ tín dụng, máy tính xách tay và các tài sản có giá trị khác.
Cách thức hoạt động của Đề án Ponzi
Mirror Trading International (MTI) tự tiếp thị như một nền tảng đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao khi người dùng đầu tư nhiều tiền hơn.
Nền tảng này được thành lập ở Nam Phi vào năm 2019 và hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo khoảng 10% mỗi tháng. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó có 170.000 khách hàng trên khắp thế giới với hơn 1 tỷ USD tài sản được quản lý.
Khi khách hàng bắt đầu báo cáo rằng MTI đã phong tỏa số dư của họ, nhà chức trách đã tiến hành điều tra sau nhiều lần khiếu nại. Johann Steynberg biến mất ngay sau đó, dẫn đến một cảnh báo của Interpol.
Nhà chức trách Brazil và Interpol đã bắt giữ Steynberg vào đêm giao thừa.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
