Trong trường hợp gian lận tiền điện tử cao cấp của Thái Lan liên quan đến một diễn viên nổi tiếng, ngân hàng trung ương của Thái Lan đã làm rõ rằng gian lận không liên quan đến giao dịch tiền điện tử, mà là lạm dụng tiền nói chung. Gần đây, Thái Lan đã hợp pháp hoá bảy tiền điện tử, bảy công ty tiền điện tử được ủy quyền và các công ty con của các ngân hàng thương mại được bật đèn xanh cho các hoạt động tiền điện tử.
- WeChat của Trung Quốc chặn một số tài khoản truyền thông tiền điện tử
- Nhà phát minh từ bỏ BitTorrent sau khi bán lại cho Tron
- Sau Tencent, Softbank đến lượt DST Global phủ nhận thông tin đầu tư vào Bitmain
Ngân hàng Thái Lan làm rõ
Trường hợp gian lận cao cấp hiện tại liên quan đến hơn 5.564 BTC đã nhận được nhiều sự chú ý trong giới truyền thông Thái Lan. Nó liên quan đến một diễn viên nổi tiếng, Jiratpisit Jaravijit, còn được gọi là “Boom“.
Hãng thông tấn Thái Lan đưa tin hôm 20/8 rằng Thống đốc Ngân hàng Thái Lan (BOT), ông Veerathai Santiprabhob, đã làm rõ rằng vụ gian lận này không phải là về giao dịch tiền điện tử. Ông chỉ ra rằng, theo như ông biết, chương trình này không phụ thuộc vào việc sử dụng tiền điện tử. Ông nhấn mạnh rằng trong trường hợp này:
Tiền được sử dụng sai mục đích. Nó không phải là một gian lận xảy ra trong quá trình giao dịch tiền điện tử.
Ông Veerathai tiếp tục cảnh báo các nhà đầu tư rằng việc đầu tư tiền điện tử là rủi ro do biến động giá cả, nhắc nhở họ rằng họ nên hiểu những rủi ro và chỉ đầu tư những gì họ có thể đủ khả năng để mất.
Phát triển thêm vụ án
Trường hợp này liên quan đến một bitcoiner Phần Lan và đối tác của ông bị lừa đảo đầu tư vào các khoản đầu tư gian lận bao gồm các thẻ gọi là dragon coin.
Theo truyền thông địa phương, Bộ phận Tội phạm của cảnh sát Thái Lan (CSD) đã triệu tập tám nghi phạm lừa đảo hôm thứ Năm. Họ là Boom, các thành viên trong gia đình, hai doanh nhân và một cựu chiến binh.
Ấn phẩm cũng thông báo rằng nhà đầu tư “cá voi” trong Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) và nhân viên tại ba ngân hàng Thái Lan bị nghi ngờ là đồng lõa trong gian lận. Ba ngân hàng đó là – Ngân hàng Bangkok, Ngân hàng Thương mại Siam và Kasikornbank bị nghi ngờ. “Tất cả các giao dịch được xử lý liên quan đến một phần của số tiền bị lừa đảo“, báo cáo ghi nhận và trích lời cảnh sát giải thích:
Cảnh sát cho biết một số nhân viên của ngân hàng không báo cáo chuyển tiền với số tiền 2 triệu baht [tương đương $ 61,040] hoặc cao hơn, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc ngân hàng. Nhân viên được yêu cầu phải thông báo cho Văn phòng chống rửa tiền (Amlo) khi tổng các giá trị này thay đổi tay.
Thái Lan gần đây đã ban hành các quy định tiền điện tử của mình. Cơ quan tiền điện tử chính của đất nước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC), đã ủy quyền cho bảy công ty tiền điện tử, năm trong số đó là các sàn giao dịch, hoạt động hợp pháp tại quốc gia này. Cơ quan quản lý cũng đang xem xét các ứng dụng khác. Bảy tiền điện tử có thể được giao dịch hợp pháp cho đồng baht của Thái Lan là BTC, ETH, BCH, ETC, LTC, XRP và XLM.
Ngoài ra, SEC Thái Lan đã tiết lộ rằng khoảng 50 dự án cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) đang tìm cách khởi động, năm cổng ICO có kế hoạch mở cửa cho doanh nghiệp và 20 trao đổi tiền điện tử đã nộp đơn xin giấy phép. Trong khi đó, các công ty con của các ngân hàng thương mại được bật đèn xanh để tham gia vào các hoạt động tiền điện tử.
Nguồn News.bitcoin
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
