Không chỉ có Ukraine nhận quyên góp tiền điện tử mà các nhóm thân Nga cũng đang nhận viện trợ. Các khoản quyên góp dùng để mua thiết bị quân sự, trang thiết bị, vũ khí cho quân đội Nga.
54 nhóm “thân Nga” (pro-Russina) nhận quyên góp bằng tiền điện tử
1/ Since the start of the war in Ukraine, 54 pro-Russian groups have collectively received over $2.2M worth of #crypto, primarily from BTC and ETH donations.
In this thread, we break down who’s receiving these funds and how the donations are being spent. pic.twitter.com/gRpg1z6Smh
— Chainalysis (@chainalysis) July 29, 2022
Nếu như, nhiều quốc gia đồng minh của Ukraine đang hướng nguồn viện trợ cho quốc gia Đông Âu này thì Nga cũng được thống kê nhận quyên góp 2.2 triệu USD tiền điện tử từ các trang web pro-Russian. Trong đó, pro-Russian, thân Nga, mô tả là nhóm những bên ủng hộ Nga hoặc đồng minh với Nga.
Theo thống kê từ Chainalysis, có đến 54 nhóm thân Nga đang nhận quyên góp bằng tiền điện tử. Theo bảng số liệu, họ đã nhận quyên góp: 1.45 triệu USD BTC; 590,963 USD ETH; 206,822 USD TRX; 21,174 USD LTC và 2,363 USD DOGE. Tuy nhiên, tổng số tiền quyên góp không tập trung tại một quỹ mà phân thành nhiều cấp tổ chức. Trong đó, 5 tổ chức nhận được từ 100,000 USD; 17 tổ chức nhận từ 10,000 USD và 35 tổ chức nhận từ 1,000 USD.
Ngoài ra, Chainalysis còn tổng hợp được mục tiêu sử dụng viện trợ từ các quỹ. Được biết, nguồn quyên góp sẽ được sử dụng để mua máy bay không quân, trang thiết bị và vũ khí cho quân đội Nga. Đáng chú ý, một vài tổ chức thân Nga được xác định đang chịu chung lệnh trừng phạt.
40% tiền viện trợ bị nghi ngờ là tiền bẩn
Nhiều thông tin cập nhật gần đây cho thấy Nga đã chịu tổn thất kinh tế nghiệm trọng từ chiến tranh. Tuy nhiên, điều này không phải để biện hộ cho việc thu hút viện trợ bằng hoạt động bất hợp pháp.
Theo tiết lộ của Chainalysis, các tổ chức thân Nga đã nhận được “khoảng 11% số tiền gián tiếp từ các máy trộn và gửi hơn 29% số tiền của mình đến sàn giao dịch Bitzlato”. Tuy nhiên, sàn giao dịch Bitzlato từng bị phát hiện giao dịch rửa tiền từ chợ đen (darknet). Trong một tài liệu vào tháng 2/2022, Bitzlato bị trích xuất giao dịch 1 triệu USD từ chợ đen có liên quan đến ransomware.
Mặc dù, các khoản quyên góp cho quân đội Nga không đáng kể so với khoản quyên góp hàng trăm triệu USD cho Ukraine xong việc viện trợ trên còn đi kèm với các thông tin sai lệch về chiến tranh Nga – Ukraine tại các khu vực thân cận Nga.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
