Công ty quản lý rủi ro tiền điện tử Elliptic đã phát hành một báo cáo cho thấy rằng những kẻ lừa đảo đã đánh cắp các token không thể thay thế (NFT) trị giá hơn 100 triệu USD, bắt đầu từ năm 2021.
Trong báo cáo NFTs và Tội phạm Tài chính được phát hành vào thứ Tư, Elliptic cho biết người dùng tiền điện tử đã là nạn nhân của các vụ lừa đảo trị giá khoảng 100,6 triệu USD liên quan đến NFT trong khoảng thời gian 13 tháng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Công ty báo cáo rằng mặc dù thị trường suy thoái đã khiến giá trị của NFT “sụt giảm”, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp nhiều token nhất vào tháng 7 năm 2022 – ước tính là 4.647 tài sản – và giá trị cao nhất vào tháng 5 năm 2022 vào khoảng 23,9 triệu USD.
Theo Elliptic, vụ trộm NFT có giá trị nhất mà công ty đã xác minh trong quá trình phân tích là một CryptoPunk trị giá 490.000 USD vào thời điểm nó bị đánh cắp vào tháng 11 năm 2021. Vào tháng 12 năm 2021, những kẻ lừa đảo đã có thể ăn cắp “16 NFT bluechip trị giá 2,1 triệu USD”. Từ một nạn nhân duy nhất trong không gian tiền điện tử.
Báo cáo nêu rõ rằng các cá nhân đã rửa hơn 8 triệu USD tiền bất hợp pháp thông qua các nền tảng NFT kể từ năm 2017, trong khi hơn 328 triệu USD đã thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử bao gồm Tornado Cash, bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ xử phạt vào tháng 8. Dịch vụ trộn được báo cáo đã xử lý tiền mã hóa trị giá 137,6 triệu USD từ các nền tảng NFT và là “công cụ rửa tiền được lựa chọn” cho phần lớn các vụ lừa đảo.
Không rõ các số liệu nói trên gần với giá trị thực của tiền điện tử và NFT có liên quan đến các trò gian lận như thế nào, vì nhiều người không được báo cáo hoặc được xác định sau khi thực tế. Elliptic đã báo cáo hơn 2.000 NFT đã bị đánh cắp với giá trị ước tính là 20 triệu USD vào tháng 4 năm 2022, nhưng đợt airdrop giả nhắm vào những người nắm giữ NFT của Bored Ape Yacht Club đã chiếm ước tính hàng chục triệu USD bị đánh cắp vào thời điểm đó. Dữ liệu của Elliptic cho thấy những kẻ lừa đảo đã loại bỏ các Ape NFT trị giá 58,1 triệu USD khỏi Bored Ape Yacht Club và Mutant Ape Yacht Club vào tháng 7 năm 2022.
Elliptic cho biết: “Trong suốt tháng 6 và tháng 7 năm 2022, các vụ trộm cắp NFT có giá trị đã giảm trong khi những vụ ảnh hưởng đến các dự án giai đoạn đầu có giá trị thấp hơn đã tăng lên. “Xu hướng này có thể phản ánh một phần các chủ sở hữu NFT có giá trị“ tích trữ ”tài sản của họ trong thị trường gấu và không tham gia tích cực vào các dự án mới dễ bị lừa đảo hoạt động”.
Những kẻ lừa đảo tiếp tục sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giảm bớt người dùng tiền điện tử về NFT của họ – thông qua các cuộc tấn công lừa đảo, khai thác thị trường và các phương pháp khác. Các token gần đây đã trở thành mục tiêu của một vụ kiện tập thể với khả năng ảnh hưởng đến cách Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ có thể xem tài sản trong không gian tiền điện tử là chứng khoán.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
