Zerononcense, một blog về tiền điện tử do biên tập viên James Edwards điều hành, tuyên bố rằng họ đã tìm thấy những dấu vết của tiền điện tử trị giá 90 triệu đô la từ sàn giao dịch QuadrigaCX hiện không còn tồn tại.
Các báo cáo chi tiết được quản lý bởi Edwards đã phát hiện ra việc chuyển 649,708 Ethereum từ ví của QuadrigaCX sang các sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm Poloniex, Bitfinex và Kraken.
Ví Ethereum được kết nối với QuadrigaCX (Nguồn: Zerononcense.com)
Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell đã nói trong một tuyên bố rằng Kraken không có bất kỳ khoản tiền nào từ ví của QuadrigaCX.
Nghiên cứu đã tuyên bố rằng có khả năng rất cao các quỹ QuadrigaCX hiện đang được lưu trữ trên Bitfinex và Poloniex.
Dựa trên phân tích tích lũy của Taylor Monahan, Giám đốc điều hành của MyCrypto, Elementus, một công ty nghiên cứu blockchain được trích dẫn bởi Wall Street Journal và tác giả của báo cáo này, có vẻ như rất có khả năng có nhiều quỹ thuộc về QuadrigaCX tại Bitfinex và Poloniex.
Nếu số tiền còn thiếu từ QuadrigaCX đang giao dịch, thì tiền của người dùng có thể được phục hồi. Ngoài ra, nó có thể bác bỏ khả năng rằng sàn giao dịch không còn có thể truy cập vào quỹ của người dùng vì Giám đốc điều hành của họ với quyền kiểm soát duy nhất đối với tiền của người dùng đã qua đời.
Nhưng, không thể nói dứt khoát rằng các khoản tiền được phát hiện từ báo cáo hiện đang ở trên ba sàn giao dịch vì tiền có thể đã được chuyển đi kể từ đó.
By offering $100k for info on Quadriga’s crypto, @KrakenFX has told us that Quadriga’s account on Kraken is EMPTY. @jespow can see QCX’s balance. If it had 1000s of ETH, he’d assume the rest is on other exchanges and not offer bounty to find it. @tayvano_
— Alex Firmani (@AlexFirmani) March 1, 2019
Bằng cách cung cấp 100 nghìn đô la cho thông tin về tiền điện tử của Quadriga, @ KrakenFX đã nói với chúng tôi rằng tài khoản của Quadriga trên Kraken là EMPTY. @ jespow có thể thấy số dư của QCX. Nếu nó có 1000 ETH, anh ta cho rằng phần còn lại là trên các sàn giao dịch khác và không cung cấp tiền thưởng để tìm thấy nó.
Hơn nữa, họ sẽ yêu cầu một cuộc điều tra mở rộng để đảm bảo rằng các quỹ thực tế được kết nối riêng với QuadrigaCX chứ không phải người dùng hoặc các cá nhân có liên quan khác từ sàn giao dịch.
Theo nghiên cứu, các giao dịch cuối cùng từ ví Ethereum bị nghi ngờ của QuadrigaCX đã được bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, chưa đầy 24 giờ sau khi Giám đốc điều hành QuadrigaCX Gerald Cotten qua đời tại Ấn Độ.
Các nghiên cứu cho biết:
Ngày của giao dịch gửi đi cuối cùng cho các ví sau đây được quan tâm trong trường hợp này vì Gerry Cotten đã chết vào ngày 9 tháng 12 năm 2018.
Do đó, việc ngừng hoạt động tiếp theo trong các ví ở trên dường như chứng thực ý tưởng rằng Gerry Cotten thực sự là người quản lý tài sản của QuadrigaCX và cái chết đột ngột của ông đã dẫn đến ngừng hoạt động.
Do đó, nếu ví được điều hành bởi QuadrigaCX và tiền có khả năng chuyển ra khỏi sàn sau ngày 9 tháng 12, lập luận rằng việc sàn giao dịch mất quyền kiểm soát tiền của người dùng do cái chết của CEO có thể vô căn cứ.
Jesse Powell, Giám đốc điều hành của Kraken, nói rằng lợi ích tốt nhất của các chủ nợ QuadrigaCX là số tiền bị mất đang được giao dịch vì nếu đó là trường hợp, tiền có thể được phục hồi.
Đây là hy vọng tốt nhất mà các khách hàng của QuadrigaCX có được – rằng Cotten đang giữ tiền của khách hàng trong các sàn giao dịch khác. Thật không may, không có gì tại Kraken. Hy vọng, những người khác đang tìm kiếm. Có thể các tài khoản được tạo ra dưới các tên khác nhau nên có thể cần một số hoạt động đào bới thực sự để tìm kiếm, ông Powell nói.
Ông nói thêm:
Bất kỳ sàn giao dịch nào cũng có thể tra cứu các địa chỉ trong báo cáo và xem có bất kỳ địa chỉ tiền gửi / rút tiền nào phù hợp với khách hàng của họ không, sau đó họ cần điều tra xem những khách hàng đó có liên kết với QCX hay không (ngoài việc chỉ có tài khoản ở đó).
Theo đề xuất trước đây của Giám đốc điều hành MyCrypto Taylor Monahan, QuadrigaCX có khả năng tạo tài khoản giả trên các sàn giao dịch bằng cách sử dụng thông tin của người dùng hiện tại của họ.
Mặc dù không tìm thấy bằng chứng nào về hoạt động này, nhưng có khả năng các tài khoản bất hợp pháp đã được tạo ra trên các sàn giao dịch, điều này có thể gây khó khăn cho các sàn giao dịch điều tra.
Ngay lập tức, và trong trường hợp bạn không lắc đầu đủ, đừng quên rằng Quadriga đã thực hiện một cuộc sàn giao dịch với KYC. Họ có một đống dữ liệu KYC của người dùng. Họ có thể quay lại và mở một tài khoản giao dịch với bất kỳ dữ liệu KYC nào để chuyển tiền.
Vào ngày 1 tháng 3, Kraken đã cung cấp 100.000 đô la cho bất kỳ ai tìm thấy 190 triệu đô la bị mất của người dùng mà QuadrigaCX bị mất, 150 triệu đô la được lưu trữ trong tiền điện tử.
Kraken đang tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và một nhóm các nhà nghiên cứu độc lập đang tiến hành phân tích các ví có khả năng kết nối với QuadrigaCX, đưa trường hợp QuadrigaCX tiến gần hơn tới việc bị bẻ khóa.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
