Doanh nhân Phần Lan đã mất 5,564 Bitcoin, trị giá 24 triệu USD vào thời điểm đó, trong một kế hoạch gian lận ở Thái Lan đã bắt đầu đàm phán với một số nghi phạm chính.
- Tin tặc bán dữ liệu của 130 triệu khách hàng Trung Quốc trên web đen với giá 8 BTC
- Giao dịch tiền điện tử lớn thứ 2 của Hàn Quốc tiếp tục cho đăng ký người dùng
- Charlie Lee đề xuất mua Bitcoin trong thị trường gấu hiện tại
Theo tờ Bangkok Post, Aarni Otavi Saarimaa đang đàm phán để dàn xếp với Prasit Srisuwan, một nhà giao dịch cổ phiếu cao cấp và Chakris Ahmad, một nhà đầu tư công nghệ. Hai công dân Thái Lan là những kẻ tình nghi chính trong vụ lừa đảo.
Luật pháp Thái Lan cho phép đàm phán trong các trường hợp gian lận và trong trường hợp họ đạt được thỏa thuận, Saarimaa có thể rút đơn kiện chống lại Srisuwan và Ahmad. Tuy nhiên, Saarimaa từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những gì đã được thảo luận.
Saarimaa nói sau cuộc đàm phán:
Cuộc nói chuyện của tôi với họ [hai nghi phạm] hóa ra rất thỏa đáng nhưng tôi không thể đưa ra bất kỳ chi tiết nào ngay bây giờ.
Cùng với các nghi phạm khác, Srisuwan và Ahmad bị buộc tội lừa gạt Saarimaa đầu tư 5.564 Bitcoin (vào thời điểm đó trị giá 797 triệu baht hay khoảng 24 triệu đô la Mỹ) trong ba công ty là ExpaySoftware (trong đó Ahmad là cổ đông lớn), NX Chain Inc và DNA 2002 (liên kết với kẻ lừa đảo bị cáo buộc là Prinya Jaravijit). Tuy nhiên, Saarimaa đã không nhận được tiền lãi được hứa hẹn sau khi đầu tư tiền điện tử của mình.
Sau cuộc đàm phán, Prasit Srisuwan, người đã mô tả Saarimaa là một “người bạn” và một “đồng nghiệp“, lặp đi lặp lại tuyên bố của mình rằng ông vô tội và đã bị lừa bởi Prinya. Chưa đầy hai tuần trước, Srisuwan đã phát biểu tại một cuộc họp báo, trong đó ông tuyên bố rằng vai trò của ông bị hạn chế cung cấp dịch vụ môi giới cho quốc gia Phần Lan và DNA 2002.
Sau khi Saarimaa báo cáo vấn đề với cảnh sát vào tháng Giêng năm nay, vụ án đã trải qua một loạt các diễn biến đặc biệt trong vài tuần qua. Mặc dù Prinya được báo cáo là đã chạy trốn khỏi Thái Lan và được cho là đang trốn ở Hoa Kỳ, anh chị em của anh ta đã bị bắt và được cho tại ngoại. Những người này bao gồm em trai của Prinya, Jiratpisit Jaravijit, một diễn viên truyền hình và quảng cáo, cũng như em gái của Prinya, Supitcha Jaravijit.
Vào thời điểm bị bắt, Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan đã đóng băng tài khoản của một số nghi phạm. Theo báo cáo của chúng tôi vào thời điểm đó, tài khoản của Prinya được tìm thấy là sở hữu 3,3 triệu USD trong khi Supitcha bị cáo buộc có khoảng 4,2 triệu USD. Tài khoản ngân hàng của Jiratpisit có số tiền thấp nhất là 649.000 đô la Mỹ.
Đầu tuần này, cha mẹ của Prinyai đã được cảnh sát Thái Lan xét hỏi. Điều này đã theo sau báo cáo rằng cha và mẹ của Prinyai, cũng là những người hưởng lợi từ vụ lừa đảo của con mình, khoảng 90 triệu baht (khoảng 2,75 triệu USD) đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của họ.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
