CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
No Result
View All Result

Mỹ buộc tội KuCoin và hai nhà sáng lập vi phạm luật chống rửa tiền

Thứ Tư, 27/03/2024, 08:18 (GMT+0700)
Kucoin trở thành sàn giao dịch tiền mã hoá mới nhất bị ảnh hưởng bởi cuộc đàn áp luật chứng khoán của Canada

Bộ tư pháp Mỹ (DOJ) đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai người sáng lập của nó vị phạm luật chống rửa tiền.

DOJ đã công bố bản cáo trạng vào thứ Ba chống lại sàn KuCoin và hai người sáng lập Chun Gan và Ke Tang về các cáo buộc liên quan đến điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng.

KuCoin và cáo buộc liên quan đến âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ USD

Theo tuyên bố chính thức, sàn KuCoin và những người sáng lập của nó đã không thiết lập được chương trình chống rửa tiền đủ mạnh mẽ trong quá trình hoạt động. Sàn giao dịch tiền điện tử này cũng bỏ qua việc xác minh danh tính khách hàng và không gửi bất kỳ báo cáo nào về các hoạt động đáng ngờ.

Sự sai sót trong phương thức hoạt động này được cho là đã định vị KuCoin như một ống dẫn cho các dòng tài chính bất hợp pháp. Chúng bao gồm tiền từ thị trường darknet và các âm mưu lừa đảo khác nhau, thu về hơn 9 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ. Hơn nữa, bản cáo trạng cáo buộc KuCoin rửa tiền này cũng nêu chi tiết cách KuCoin khai thác cơ sở khách hàng quan trọng ở Mỹ của mình để mở rộng quy mô thành một sàn giao dịch toàn cầu.

Quyền Đặc vụ Phụ trách HSI Darren McCormack cho biết:

Hôm nay, chúng tôi đã vạch trần một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu mà cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra. Một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la. KuCoin đã phát triển để phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, mặc dù bị cáo buộc không tuân thủ các luật cần thiết để đảm bảo an ninh và ổn định cho cơ sở hạ tầng ngân hàng kỹ thuật số trên thế giới của chúng ta.

Việc coi thường luật pháp Mỹ nhằm chống lại tội phạm tài chính và tham nhũng là cơ sở cho các cáo buộc chống lại sàn KuCoin và các giám đốc điều hành của nó, những người vẫn chưa bị bắt.

Được thành lập vào tháng 9/2017, KuCoin nhanh chóng thăng hạng để trở thành sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, tự hào với khối lượng giao dịch hàng tỷ USD mỗi ngày. Bất chấp thành công của nó, bản cáo trạng cáo buộc công ty và những người sáng lập cố tình trốn tránh các quy định của Hoa Kỳ, bao gồm việc đăng ký với các cơ quan giám sát tài chính như Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai (CFTC).

Luật sư Mỹ Damian Williams cho biết:

Như bị cáo buộc, do không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD liên quan đến các hoạt động đáng ngờ, có liên quan đến tội phạm.

Các cáo buộc về việc KuCoin rửa tiền cùng hành động của những người sáng lập là rất quan trọng, đánh dấu bước đi quyết định của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử. Chun Gan và Ke Tang phải đối mặt với án tù nặng nếu bị kết tội, phản ánh tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà họ bị cáo buộc.

Trường hợp này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các tổ chức tài chính khác về sự bắt buộc phải tuân thủ luật pháp Mỹ. Nó cũng nhấn mạnh cam kết của quốc gia này trong việc đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường tài chính trước sự lạm dụng của các tổ chức không được kiểm soát.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tether giảm tỷ lệ tiếp xúc thương phiếu xuống 0, thay thế các khoản đầu tư bằng Tín phiếu kho bạc

Tether ra mắt USAT, bổ nhiệm cựu cố vấn của Trump làm CEO

13 Tháng 9, 2025
Tích lũy Bitcoin tiếp tục khi giá thu hồi 46,000 USD

Tốc độ tích lũy Bitcoin của thợ đào đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 2023

13 Tháng 9, 2025
Xu hướng giá Tron trong tương lai được quyết định bởi ngưỡng kháng cự này

Việc giảm phí gas của Tron làm giảm doanh thu hàng ngày 64% trong 10 ngày

13 Tháng 9, 2025
P2P.org mở rộng dịch vụ staking với tích hợp TON

TON Strategy triển khai chương trình mua lại 250 triệu USD trong khi cổ phiếu giảm 7,5%

13 Tháng 9, 2025

Được quan tâm

NIVEX- Nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu thế hệ mới ứng dụng công nghệ AI

AI DeepSeek của Trung Quốc dự đoán giá XRP, Ethereum và Pi Coin vào cuối năm 2025

BTC duy trì ổn định ở mức 112.000 USD, Bitcoin và Cloud Mining bước vào kỷ nguyên mới

Cá voi Bitcoin bán tháo 115.000 BTC trong đợt bán tháo lớn nhất kể từ giữa năm 2022

Bitcoin tăng vọt lên 118,000 USD gây ra thanh lý kỷ lục 1.25 tỷ USD

  • Contact US
  • Advertising
  • Giá trực tiếp
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

© 2018-2023 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.