Trong một khám phá đáng kinh ngạc, thám tử blockchain ZachXBT đã báo cáo một chuyển động đáng kể 4.800 Bitcoin (BTC), trị giá 144 triệu USD, bắt nguồn từ Abraxas, một thị trường darknet không còn tồn tại và đã lừa đảo các nhà đầu tư vào năm 2015.
Theo báo cáo, số tiền được truy tìm đã chuyển qua các dịch vụ trộn tiền điện tử để che giấu các giao dịch.
Bitcoin trị giá hàng triệu USD của Abraxas đã được chuyển đi
Theo tweet của Zach, một thực thể đã chuyển khoảng 4.800 BTC (144 triệu USD) từ thị trường darknet Abraxas, thị trường này đã lừa đảo vào tháng 11 năm 2015 sau khi ngừng hoạt động. Abraxas, một thị trường kỹ thuật số nổi tiếng trên mạng Tor, nổi tiếng với việc tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp, bao gồm ma túy, dịch vụ hack và hàng giả.
An entity moved ~4800 BTC ($144M) originating from Abraxas darknet market which exit scammed in Nov 2015 after previously sitting dormant.
They consolidated funds and also deposited to a bitcoin mixer.
This graph shows an example of the movements from one of the addresses. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4
— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2023
Sau khi ra mắt vào tháng 12 năm 2014, Abraxas đã ngừng hoạt động vào tháng 11 năm 2015, dẫn đến tổn thất đáng kể về Bitcoin cho người dùng. Đến tháng 3 năm 2016, tất cả BTC trong ví của thị trường đã bị xóa. Có thông tin cho rằng Abraxas đã đánh cắp khoảng 4.800 BTC, tương đương khoảng 1,85 triệu USD vào thời điểm đó, trong vụ exit scam.
Mặc dù tiền điện tử bị đánh cắp vẫn không hoạt động trong vài năm nhưng các nhà phân tích đã quan sát thấy các mô hình chuyển động của BTC bắt nguồn từ nền tảng này.
ZachXBT đã chia sẻ một sơ đồ minh họa sự chuyển động của tiền từ ví ban đầu, ban đầu do Abraxas Market nắm giữ. Theo biểu đồ, chuyển động từ một trong các địa chỉ bắt đầu vào ngày 26 tháng 10 năm 2015.
Một trong những ví liên quan đến vụ lừa đảo đã nhận được khoảng 49 BTC và vào ngày 3 tháng 5 năm 2023, số tiền này đã được chuyển đến một địa chỉ khác. Sau đó, số tiền được hợp nhất và gửi qua dịch vụ trộn Bitcoin để làm xáo trộn các giao dịch.
Sau sự sụp đổ của Abraxas, nhiều người dùng darknet của nó được cho là đã chuyển sang Alphabay, một nền tảng bị đóng cửa vào tháng 7 năm 2017.
Thị trường Darknet sử dụng tiền điện tử và dịch vụ trộn
Trong nhiều năm, thị trường Darknet đã sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ thanh toán. Silk Road, được biết đến là Darknet hiện đại đầu tiên hoạt động từ năm 2011 đến năm 2013, nổi tiếng với việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động giao dịch. Các cơ quan giám sát đã thu hồi được hàng tỷ USD Bitcoin từ Silk Road.
Nền tảng gần đây nhất liên quan đến hoạt động của Darknet là Hydra Marketplace, hoạt động từ năm 2020 đến năm 2022.
Dịch vụ trộn tiền điện tử là trung tâm của hầu hết các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Chẳng hạn, các cơ quan giám sát của Hoa Kỳ năm ngoái đã trừng phạt dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash vì các âm mưu bất hợp pháp, bao gồm cả rửa tiền.
