Người dùng ngày càng lo ngại rằng một cuộc trao đổi được xác nhận là có trụ sở tại Singapore là lừa đảo sau hoạt động giao dịch đáng ngờ và ví bị khóa hiện đang ngăn tất cả người dùng rút tiền.
- Bitcoin (BTC), Altcoins vẫn giao dịch ở mức cao trên sàn giao dịch WEX
- Giá Bitcoin đạt 9,000 đô la trên sàn giao dịch tiền điện tử WEX, điều gì đang xảy ra?
Vào ngày 11 tháng 7, chúng tôi đã báo cáo rằng BTC / USD đã giao dịch trên sàn WEX với gần 9.000 USD mặc dù mức trung bình của thị trường toàn cầu dưới 6.400 USD. Sau khi tăng lên gần 9.000 đô la, Bitcoin được giao dịch ổn định ở mức 8.000 đô la – cao hơn 1.600 đô la so với giá toàn cầu. USDT / USD cũng tiết lộ những bất thường kỳ lạ với stablecoin chốt 1: 1 với giá của đô la Mỹ ở mức 1,30 USD trên WEX.
Trong khi cơ hội mua Bitcoin tại một sàn giao dịch riêng biệt và cố gắng bán nó vì lợi nhuận trên WEX có thể hấp dẫn đối với nhiều người, thì lo ngại rằng giá giao dịch có thể đã được cố tình thao túng để lôi kéo người dùng vào sàn trao đổi lừa đảo.
You should ask yourselves why is there this “too good to be true” arbitrage opportunity and avoid in case
This is what saved me from Mt.Gox https://t.co/pQYjfZWrVw— Alistair Milne (@alistairmilne) July 11, 2018
Bạn nên tự hỏi tại sao có cơ hội chênh lệch “quá tốt” này và nên tránh trong trường hợp này. Đây là những gì đã cứu tôi từ Mt.Gox.
Những người thúc giục người dùng tránh trao đổi và giá tăng cao của nó dường như đã đưa ra lời khuyên hiền triết vì WEX hiện đã khóa rút tiền ví, trích dẫn là do bảo trì cần thiết. Tuy nhiên, trong khi rút tiền bị khóa cho đến ngày 22 tháng 7, người dùng vẫn có thể gửi tiền vào trang web, điều đó đặt câu hỏi về bản chất thật sự của việc bảo trì.
Due to wallets maintenance, BTC, LTC, ETH, BCH, DSH withdrawals won’t be available until 22 July. Sorry for inconvenience caused.
— WEX Official (@WEXnz) July 16, 2018
Do bảo trì ví, BTC, LTC, ETH, BCH, DSH rút tiền sẽ không có sẵn cho đến ngày 22 tháng 7. Xin lỗi vì sự bất tiện gây ra.
Một subreddit không chính thức cho vấn đề của trao đổi trích dẫn nhiều ví dụ trong vài tháng cuối cùng của người dùng tuyên bố rằng trao đổi đã lấy tiền của họ và bỏ qua tất cả các vé hỗ trợ.
So they are stealing our coins by not answering support tickets?…six months is a long time to wait for support to answer a ticket….Wex are really showing themselves to be dishonest and unreliable at the moment!…this is disgusting!
— jason green (@GreenRagrago) May 12, 2018
Vì vậy, họ đang ăn cắp tiền xu của chúng tôi bằng cách không trả lời vé hỗ trợ? … sáu tháng là một thời gian dài để chờ đợi sự hỗ trợ …. Wex đang thực sự thể hiện mình là không trung thực và không đáng tin cậy vào lúc này! … điều này thật kinh tởm!
WEX là phiên bản đổi tên của trao đổi BTC-e đã bị đóng cửa liên quan đến một hoạt động rửa tiền nhiều tỷ đô la với một công dân Nga tên là Alexander Vinnik bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm.
Hồ sơ kinh doanh ở Singapore cho thấy sàn trao đổi được chính thức sở hữu bởi Dmitry Vasiliev, nhưng gần đây ông tuyên bố đã mất quyền kiểm soát trao đổi và không thể làm rõ chính xác ai chịu trách nhiệm.
RBK báo cáo rằng một cựu chiến binh Liên Xô tên là Dmitry Khavchenko đã lên kế hoạch mua trao đổi – Khavchenko là một thành viên dân quân Ukrania với tên gọi ‘Sailor‘ và chiến đấu ở Crimea để hỗ trợ việc sát nhập Nga vào năm 2014, được thấy trong video bàn giao cho các nhà chức trách các máy hộp đen của máy bay Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine vào năm 2014, giết 283 hành khách và 15 thủy thủ.
“Sẽ không còn chủ sở hữu bí mật nữa. Tôi quyết định trở thành một nhà tiền điện tử“, Khavchenko nói với RBK, tiếp tục nói rằng ông dự định chuyển trụ sở công ty đến Crimea và đăng ký công ty ở Donbass, Ukraine. Các phương tiện truyền thông Nga cũng báo cáo rằng những người kết nối với Konstantin Malofeev đang tham gia vào việc quản lý trao đổi tiền điện tử. Malofeev là một doanh nhân Nga bị điều tra hình sự và trừng phạt vì bị cáo buộc tài trợ cho các nhóm dân quân bất hợp pháp ở Donbass vào năm 2014.
WEX đã không trả lời về cáo buộc một vụ lừa đảo đang diễn ra, cũng không có nhân viên bảo đảm với người dùng rằng tiền của họ được an toàn. Vì vậy các nhà kinh doanh tiền điện tử nên thận trọng trước khi quá muộn.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
