Các nhà đầu tư, người đam mê và các nhà quan sát tiền điện tử lớn nhận thức được số lượng “shitcoins” trong lưu thông. Tuy nhiên, Wall Street Journal cho rằng số lượng các loại tiền điện tử gian lận hiện nay có thể cao hơn nhiều so với suy nghĩ trước đó, trích dẫn một con số ước tính hơn 200.
Tất cả đều hợp pháp?
Đối mặt với chủ đề nóng nhất là các đồng xu ban đầu (ICOs), một phương pháp gây quỹ mới nổi tiếng trong năm 2017 sau khi xuất hiện một số triệu phú chỉ sau một đêm.
Trong số 1,450 mã được phân tích, 271 gắn cờ đỏ đặc biệt và được tìm thấy với các tài liệu đạo văn ngoài việc có các danh sách nhóm giả mạo hoặc đưa ra tuyên bố hiển thị tất cả các đặc tính của mưu đồ lừa đảo.
Hơn nữa, hầu hết các “bản cáo bạch” – thảo luận về công nghệ và ứng dụng của dự án một cách chi tiết – đã được phát hiện sao chép nguyên văn từ các dự án khác, thậm chí còn sao chép ngay cả tên nhóm và tuyên bố nhiệm vụ trong một số trường hợp. Khác với điều này, các dự án bằng kế hoạch tiếp thị đạo văn lớn, tính năng bảo mật và ghi chú của nhà phát triển.
Được biết, dịch giả tự do trên các trang web việc làm phổ biến cung cấp dịch vụ của họ với ít nhất là 100 đô la và điều bắt buộc là họ có thể có một tập lệnh nhỏ mà họ giữ lại với những từ khác nhau.
Bradley Bennett, trước đây là Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), cho biết:
Ngôn ngữ được sao chép, sự vắng mặt của các nhân viên có tên và hứa hẹn lợi nhuận cao là những dấu hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư.
Nhà đầu tư thận trọng nhất đối mặt với hậu quả xấu
Mặc dù sự hấp dẫn rộng rãi để tiến hành nghiên cứu sâu rộng trước khi tham gia vào một ICO, các nhà đầu tư ngây thơ đã bỏ 1 tỷ USD vào 271 dự án này, với một số người trong số họ vẫn gây quỹ.
Cho đến nay, chỉ có tổng cộng 273 triệu USD đã được tuyên bố là gian lận, điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn không biết gì về bản chất thực sự của các dự án này.
Sự hấp dẫn của ICO như một phương pháp gây quỹ là không thể phủ nhận ấn, với hơn 9 tỷ USD được huy động dưới hình thức tiền điện tử từ năm 2017, theo một báo cáo của Satis Group .
Trong một nỗ lực để ngăn chặn tổn thất nhà đầu tư lớn, SEC của Hoa Kỳ đã không thể đứng yên và gần đây đã phát hành một cảnh báo khá sáng tạo – một ICO giả – để cảnh báo các nhà đầu tư hình thức gian lận phổ biến.
Một số cảnh báo chính thức đã được phát hành bởi SEC trong quá khứ, cả cho các nhà đầu tư và các dự án tiền điện tử, để thông báo cho họ về việc hiển thị các quy định thận trọng và vi phạm tương ứng. Ngoài ra, cơ quan quản lý đã chú ý các dự án gây tranh cãi đưa ra tuyên bố kỳ lạ, chẳng hạn như hứa hẹn một số tiền cố định của lợi nhuận sau một khoảng thời gian nhất định.
Một ví dụ là của Plexcorps, đã huy động được hơn 15 triệu đô la với hưa hẹn trả lại hơn 1.300 phần trăm lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong thời gian ngắn một tháng.
Giữ nhà đầu tư an toàn!
Tóm lại, chúng tôi kêu gọi độc giả của mình tiến hành thẩm định trước khi đầu tư vào các dự án tiền điện tử và hầu hết tất cả nên cảnh giác về những dấu hiệu rõ ràng như trang web lỗi, hình ảnh chứng khoán chung và đánh giá trực tuyến trên các diễn đàn có uy tín.
Không phải tất cả các tiền điện tử là gian lận, chắc chắn có những dự án lớn trên thị trường giải quyết các vấn đề trong thế giới thực và được hậu thuẫn với các quan hệ đối tác ấn tượng. Echo những suy nghĩ này là Mr.Bennett, một đối tác pháp luật tại Baker Botts LLP, nêu rõ:
Sẽ có một số ICO hợp pháp nổi lên từ điều này nhưng nó là một số ít – rất nhiều ICO trông giống như gian lận.
Nguồn CCN
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
