Nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng LocalBitcoins đang thực hiện các bước mới để đáp ứng các nguyên tắc tuân thủ chống rửa tiền (AML) mới. Có trụ sở tại Helsinki, công ty tiền điện tử fintech đang cố gằng thích ứng với Đạo luật nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ ảo của quốc gia. Dailyhodl báo cáo,
Được các cơ quan quản lý Phần Lan chấp thuận, đạo luật sửa đổi các hướng dẫn của AML để tuân thủ Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 (5AMLD) do Ủy ban châu Âu ban hành.
LocalBitcoins cho phép người dùng tạo danh sách cho biết số lượng BTC họ muốn mua hoặc bán. Khi có một thoả thuận, hai bên có thể sắp xếp để hoàn thành giao dịch bên ngoài LocalBitcoins bằng một danh sách dài các phương thức, bao gồm chuyển khoản ngân hàng và gửi tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hàng. Hướng dẫn 5AMLD đã đưa ra một số yêu cầu đối với tiền điện tử.
- Các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử sẽ phải thực hiện thẩm định khách hàng (CDD) và gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR).
- Các đơn vị tình báo tài chính có thể phải có được địa chỉ và danh tính của chủ sở hữu tiền điện tử.
- Sàn giao dịch và nhà cung cấp ví sẽ phải đăng ký với các cơ quan quản lý địa phương.
Giờ đây, người dùng trên LocalBitcoins được yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản để xác minh danh tính của họ, các tài khoản bất hợp pháp trên nền tảng dự kiến sẽ giảm. Liệu động thái này có đi ngược lại với phẩm chất chống kiểm duyệt của tiền điện tử hay không vẫn còn đang tranh cãi.
Sàn giao dịch cho biết họ hy vọng những thay đổi trong chính sách của mình sẽ cải thiện tình trạng của Bitcoin như một mạng tài chính khả thi và cung cấp dịch vụ an toàn hơn và tốt hơn cho khách hàng của mình.
Đạo luật nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ ảo sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 11 năm 2019, tạo ra một trạng thái pháp lý cho tài sản tiền điện tử, giúp cải thiện đáng kể Bitcoin trở thành một mạng tài chính hợp pháp và khả thi.
LocalBitcoins cũng được giới thiệu một cấu trúc bậc cho các loại tài khoản khách hàng khác nhau.
Hệ thống xác minh id mới sẽ giới thiệu bốn cấp tài khoản cá nhân cho mỗi giao dịch và khối lượng giao dịch BTC, điều này sẽ làm tăng độ tin cậy và thêm sự khác biệt cho hồ sơ người dùng. Tài khoản công ty sẽ trải qua một quy trình xác minh riêng.
Nền tảng P2P đã thúc đẩy việc áp dụng Bitcoin ở nhiều quốc gia bao gồm Venezuela, nơi đã có khối lượng kỷ lục khi nước này tiếp tục đấu tranh với siêu lạm phát.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
