Một công ty kinh doanh tiền điện tử và giám đốc của nó đã bị phạt tiền cũng như bị cấm tất cả giao dịch tài sản kỹ thuật số trong tương lai trong một trường hợp được Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đệ trình.
- Cuộc đàn áp của Trung Quốc tiếp tục: Alipay đóng các tài khoản Bitcoin OTC
- Mt Gox bắt đầu chấp nhận yêu cầu bồi thường từ các chủ nợ Bitcoin
- ‘Cá voi Ethereum’ chuyển số lượng lớn ETH sang Bitfinex
Trong trường hợp mang tính bước ngoặt nhắm đến Cabbage Tech hay còn gọi là Coin Drop Markets và giám đốc của công ty, Patrick K. McDonnell, Tòa án quận Đông New York hôm thứ Tư đã đứng về phía CFTC, CFTC đã cáo buộc các bị đơn lừa đảo khách hàng.
Ban đầu được báo cáo bởi Luật 360, Thẩm phán Jack Weinstein của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Cabbage Tech và McDonnell đã vi phạm Đạo luật Trao đổi hàng hóa bằng cách tham gia vào “vi phạm có chủ ý nghiêm trọng” của các quy định và luật liên bang.
Hơn 1,1 triệu đô la tiền phạt và bồi thường
Bên cạnh một lệnh cấm vĩnh viễn giao dịch cho bị cáo, các bị cáo cũng sẽ phải trả tiền phạt khoảng $ 1,161,716 – $ 871,287 tiền phạt và $ 290,429 tiền bồi thường.
Theo thẩm phán Weinstein, bằng chứng đã được trình bày trước khi tòa án chứng minh rằng Cabbage Tech và McDonnell đã tham gia vào một chương trình gian lận vào năm ngoái từ giữa tháng Giêng đến tháng Bảy. Trong số những tiết lộ bao gồm thực tế rằng McDonnell tạo ấn tượng rằng Cabbage Tech là một công ty thành công với nhiều nhân viên và văn phòng, trên thực tế, công hoạt động với một người thuộc sở hữu hoàn toàn và điều hành bởi giám đốc từ tầng hầm nhà ở đảo Staten, New York.
Kế hoạch này đã kết thúc vào tháng 6 năm ngoái khi McDonnell tuyên bố rằng Coin Drop Markets đã bị tấn công trước khi đăng một tin nhắn trên trang web của công ty cho thấy rằng, kết quả của cuộc tấn công, nó sẽ đình chỉ các dịch vụ của nó. Tuy nhiên, tòa án thấy rằng không có vụ hack nào đã diễn ra và MacDonnell đã đóng cửa trang web cũng như các tài sản kỹ thuật số khác trước khi cắt đứt thông tin liên lạc với khách hàng.
Tìm hiểu về ‘Sốt Bitcoin’
Như chúng tối đã báo cáo trước đó trong năm, CFTC đã đưa vụ kiện chống lại Cabbage Tech vào tháng Giêng, cáo buộc rằng các bị cáo đã hứa sẽ cung cấp lời khuyên giao dịch cho khách hàng chỉ để ăn cắp tiền từ họ.
Giám đốc thực thi tại CFTC , James McDonald, cho biết vào thời điểm đó:
Theo cáo buộc, các Bị cáo ở đây săn đón khách hàng quan tâm đến Bitcoin và Litecoin, hứa hẹn cho họ cơ hội để có được tin tức bên trong về điều mới tiếp theo và được hưởng lợi từ sự nhạy bén của một chuyên gia. Trong thực tế, các khách hàng chỉ mua vào chương trình gian lận của Bị cáo.
Trong thời gian kiện tụng, McDonnell đã đưa ra bài diễn văn (thay mặt ông) vì ông tuyên bố ông không đủ tiền thuê một luật sư. Điều này bất chấp những nỗ lực của tòa án để gây ấn tượng khi ông ta cần sự tư vấn.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
