Theo Bloomberg, chiến dịch điều tra “Coin Breaker” tại Hong Kong được khởi động vào ngày 8/7 nhằm xử lý các tội phạm về tiền điện tử. Hải quan Hong Kong đã bắt giữ nhiều người đàn ông từ 24 đến 33 tuổi với cáo buộc thực hiện các giao dịch trao đổi tiền ảo và lập nhiều tài khoản ngân hàng địa phương khác nhau.
Những người này đã thực hiện các giao dịch đáng nghi ngờ thông qua tài khoản ngân hàng từ tháng 2/2020 đến tháng 5 năm nay thông qua 40 ví điện tử.
Mark Woo, người đứng đầu Cục điều tra Tội phạm Syndicate, xác nhận đồng tiền ảo trong các giao dịch khả nghi trên là Tether. Những nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền lên đến 113 triệu USD, kéo dài trong 15 tháng. Năm cơ sở đã được khám xét và bốn trong số các nghi phạm hiện đều được tại ngoại.
Đây là trường hợp rửa tiền điện tử đầu tiên bị phát hiện tại Hong Kong. Chính quyền Hong Kong đã thắt chặt giám sát đối với giao dịch tiền điện tử và yêu cầu tất cả các nền tảng giao dịch tiền ảo phải đăng ký với cơ quan giám sát địa phương, đồng thời tuân theo các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Những nền tảng này chỉ có thể phục vụ đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, theo một thông báo của chính phủ vào cuối tháng 5.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
