Theo một nghiên cứu mới của công ty phân tích blockchain CipherTrace, hơn một nửa số sàn giao dịch trên toàn thế giới có giao thức xác minh KYC yếu.
CipherTrace đã phân tích hơn 800 sàn giao dịch và phát hiện ra 56% trong số đó không tuân theo các nguyên tắc KYC mặc dù có các quy định về chống rửa tiền (AML). Số lượng các sàn giao dịch như vậy cao nhất là ở Châu Âu – một khu vực nổi tiếng với các quy định nghiêm ngặt. Tuy nhiên, 60% Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) ở Châu Âu có các phương pháp KYC thiếu sót.
Hoa kỳ, Anh và Nga là ba quốc gia có số lượng sàn giao dịch với KYC yếu cao nhất. Singapore cũng đứng đầu bảng về số lượng VASP có KYC yếu và có lỗ hổng.
Nghiên cứu cho thấy nhiều sàn giao dịch không đề cập đến quốc gia xuất xứ trên trang web hoặc các điều khoản và điều kiện của họ. Điều này dường như là có chủ ý – trong số các sàn giao dịch này, 85% có khung KYC yếu. Điều này có nghĩa là một số sàn giao dịch đang ẩn khu vực pháp lý của họ để tránh phải đăng ký hoặc tuân thủ quy định của AML.
Báo cáo lưu ý rằng 70% các sàn giao dịch được đăng ký tại Seychelles có mức KYC kém, khiến quốc đảo nhỏ bé này trở thành nơi sinh sản cho những kẻ rửa tiền tiềm năng.
Nghiên cứu cũng đã kiểm tra 21 DEX và phát hiện ra rằng một con số khổng lồ 81% có KYC yếu. Tuy nhiên, DEX không nhất thiết phải là địa điểm tốt để rửa tiền.
Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, cho biết:
Tin tặc không sử dụng DEXs để che giấu dấu vết của họ, họ đang làm điều đó để có thể bán các token bị đánh cắp của họ.
Các dự án DeFi cung cấp các hoạt động tài chính truyền thống như cho vay, đi vay và thu lãi, có nghĩa là chúng có thể tuân theo khuôn khổ quy định giống như các ngân hàng và các tổ chức tài chính được quản lý khác.
Dave Jevans, giám đốc điều hành của CipherTrace, cho biết ông không tin rằng các giao thức DeFi sẽ dễ dàng chấp nhận các quy định.
Jevans cho biết:
Từ những gì chúng ta đã trải qua trong vài tháng qua là họ không muốn liên quan đến KYC.
Tuy nhiên, Jevans nói thêm rằng ông ấy không nghĩ DeFi sẽ không thể trốn tránh các quy định về lâu dài.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
