Dữ liệu mới từ Chainalysis đã phát hiện ra rằng 4.068 “cá voi tội phạm” nắm giữ 25 tỷ USD tiền điện tử. Công ty định nghĩa cá voi tiền điện tử tội phạm là bất kỳ ví cá nhân nào chứa 1 triệu USD tiền điện tử trở lên và đã nhận được 10% hoặc nhiều hơn trong số tiền đó thông qua các địa chỉ bất hợp pháp. (Nói cách khác, không phải tất cả 25 tỷ USD đó là bất hợp pháp.)
Dữ liệu đã được phát hành trong bản xem trước của Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022 sắp tới của Chainalysis và theo sau các báo cáo tương tự, gần đây về ransomware, gian lận NFT, rửa tiền và phần mềm độc hại.
Hai phát hiện đáng chú ý trong báo cáo này: sự gia tăng trong số dư tiền điện tử đến từ tội phạm và lý do cho sự gia tăng đó.
Vào cuối năm 2021, số dư bất hợp pháp — nghĩa là, quỹ đến từ các nguồn bất hợp pháp — đạt 11 tỷ USD, tăng vọt từ chỉ 3 tỷ USD vào cuối năm 2020.
Sự gia tăng đó là nhờ sự gia tăng giá trị tiền điện tử vào năm 2021, nhưng cũng là “sự gia tăng về số lượng hack xảy ra trong năm qua, cũng góp phần vào số tiền mà tin tặc nắm giữ”, Kim Grauer, người đứng đầu nghiên cứu tại Chainalysis, cho biết.
Có bao nhiêu con cá voi tiền điện tử tội phạm?
Dữ liệu cũng cho thấy 3,7% tổng số cá voi tiền điện tử là cá voi tiền điện tử tội phạm. Hầu hết, những con cá voi này có nguồn thu nhập chủ yếu từ thị trường darknet.
Các nguồn thu nhập khác của những con cá voi tội phạm này bao gồm gian lận — đứng thứ hai và tiếp theo là lừa đảo.
Điều thú vị là Chainalysis cũng đã ước tính gần đúng vị trí của những con cá voi tội phạm này theo múi giờ. Công ty phân tích phát hiện ra rằng múi giờ có nhiều cá voi tội phạm nhất bao gồm các thành phố lớn của Nga như Moscow và St.Petersburg, cũng như các quốc gia như Nam Phi, Iran và Ả Rập Saudi.
Chainalysis nói thêm: “Khả năng theo dõi hiệu quả cá voi tội phạm và định lượng tài sản của chúng từ một tập dữ liệu công khai là sự khác biệt lớn giữa tội phạm dựa trên tiền điện tử và tội phạm dựa trên fiat”.
“Trong fiat, những tên tội phạm có giá trị tài sản ròng cao nhất có mạng lưới ngầm gồm các ngân hàng nước ngoài và các tập đoàn vỏ bọc để làm xáo trộn các khoản nắm giữ của chúng. Nhưng trong tiền điện tử, các giao dịch được lưu trên blockchain cho tất cả mọi người xem”, công ty kết luận.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
