Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm gần 30% vào năm 2023

Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đã giảm gần 30% vào năm 2023 so với năm trước, chủ yếu do tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm.

Theo báo cáo của Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã chuyển khoảng 22,2 tỷ USD tài sản kỹ thuật số sang các dịch vụ tiền điện tử khác nhau vào năm 2023, đánh dấu mức giảm đáng chú ý so với mức 31,5 tỷ USD được chuyển vào năm 2022. Sự sụt giảm này xảy ra khi khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm 14,9%.

Các sàn giao dịch tập trung vẫn là điểm đến chính của các khoản tiền gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp, mặc dù có sự gia tăng đáng chú ý của nguồn tiền bất hợp pháp hướng tới các dịch vụ cờ bạc và các giao thức cầu nối (bridge).

“Thay đổi chiến thuật”

Chainalysis lưu ý rằng những tên tội phạm tiền điện tử tinh vi có kinh nghiệm rửa tiền trên chuỗi, như nhóm hacker khét tiếng Lazarus Group được Triều Tiên hậu thuẫn, đang điều chỉnh chiến lược rửa tiền của họ và tận dụng các cách thức mới như dịch vụ trộn tiền điện tử và cầu nối crosschain.

Trong bối cảnh này, áp lực pháp lý đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử như Sinbad và Tornado Cash, đã buộc Lazarus Group phải chuyển chiến lược rửa tiền của mình sang YoMix, một  nhà cung cấp dịch vụ trộn tiền điện tử mới.

Theo Chainalysis, quá trình chuyển đổi này đã dẫn đến sự gia tăng đáng chú ý trong hoạt động của YoMix vào năm ngoái, với dòng tiền vào tăng hơn gấp 5 lần. Ngoài ra, gần một phần ba dòng tiền vào của YoMix có thể được truy nguyên từ các ví liên quan đến các vụ hack tiền điện tử.

Chainalysis kết luận:

Sự phát triển của YoMix và sự ủng hộ của Lazarus Group là một ví dụ điển hình về khả năng thích ứng và tìm kiếm các dịch vụ che giấu thay thế của các tác nhân tinh vi khi những dịch vụ phổ biến trước đây bị đóng cửa.

Ngoài ra, các nhóm hacker do Triều Tiên hậu thuẫn được coi là một trong những tội phạm tiền điện tử phổ biến nhất sử dụng cầu nối crosschain cho các hoạt động rửa tiền.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER