Bloomberg đã báo cáo hôm thứ Sáu rằng một cuộc điều tra rộng rãi của chính phủ Hoa Kỳ đối với nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã mở rộng để bao gồm “liệu Binance hoặc nhân viên của nó có thu lợi bằng cách lợi dụng khách hàng của mình hay không”.
Trích dẫn các nguồn ẩn danh, cơ quan này cho biết các quan chức Hoa Kỳ bao gồm cả Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đang điều tra nhà điều hành sàn giao dịch về “khả năng giao dịch nội gián và thao túng thị trường”. Trong những tháng gần đây, Bloomberg đã đưa tin về những gì các quan chức nói là một cuộc điều tra trên phạm vi rộng về Binance, bao gồm các nỗ lực từ Sở Thuế vụ và Bộ Tư pháp cũng như CFTC.
Bloomberg đưa tin hôm thứ Sáu rằng CFTC đã liên hệ với “các nhân chứng tiềm năng” như một phần của lĩnh vực điều tra mới.
Tin tức được đưa ra trong bối cảnh Binance đang nỗ lực củng cố các nỗ lực tuân thủ và quy định của mình. Tháng trước, Binance đã chuyển sang thực thi KYC bắt buộc trên cơ sở người dùng của mình. Nhà điều hành sàn giao dịch đã đóng khung quyết định này như một phần của quy trình để “xác định các thay đổi và cải tiến dựa trên các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu đang phát triển”.
Vào thứ Sáu, Binance đã thuê cựu chuyên gia web đen của Europol, Nils Andersen Röed, để làm giám đốc kiểm toán và điều tra cấp cao của mình.
Binance cho biết trong một tuyên bố báo chí:
Trọng tâm của ông ấy sẽ là tiến hành và dẫn dắt các cuộc điều tra nội bộ và bên ngoài với mục đích xác định những kẻ xấu cố gắng thực hiện tội phạm trên nền tảng của Binance và để bảo vệ tiền của người dùng, cũng như chủ động hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra của họ.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
