Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU) và các cơ quan tài chính địa phương khác sẽ điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử như ngân hàng, áp đặt chính sách chống rửa tiền nghiêm ngặt (AML) để đảm bảo tội phạm không sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.
Trong cuộc họp của Hội đồng tư vấn chính sách được tổ chức vào ngày 8 tháng 6, giám đốc KFIU Kim Geun-ik đã thảo luận sâu rộng về các quy định phòng chống rửa tiền và khủng bố tài chính và các chính sách nghiêm ngặt hơn cho các ngân hàng thương mại và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính độc lập.
Vào thời điểm đó, KFIU tuyên bố rằng họ sẽ theo dõi sự chuyển động của các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố với các quy trình xác minh nghiêm ngặt hơn cho các giao dịch và giám sát người dùng lớn.
Ban đầu, KFIU đã lên kế hoạch áp dụng các chính sách mới về các tổ chức tài chính quy mô lớn, các nhà đầu tư bán lẻ và các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán công và các lĩnh vực khác hiện đang có các quy định AML và Know Your Customer (KYC).
Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận sau này, KFIU đã quyết định đưa vào lĩnh vực tiền điện tử trong sáng kiến AML và KYC. KFIU tuyên bố rằng cơ quan sẽ phối hợp với Quốc hội để thông qua dự luật cho phép các cơ quan tài chính địa phương theo dõi tài khoản ngân hàng truyền thống và người dùng tiền điện tử với sự minh bạch.
Hiện tại, sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc có thể hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, với giấy phép 40 đô la. Như vậy, ngay cả Ủy ban Thương mại Tự do, cơ quan quản lý về cạnh tranh kinh tế của quốc gia, không có quyền giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử.
Tuy nhiên, để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum trong các nền kinh tế ngầm và các hoạt động đáng ngờ, KFIU đã thống nhất nhận ra các sàn giao dịch tiền điện tử là các tổ chức tài chính thích hợp và điều chỉnh chúng cho phù hợp.
Người phát ngôn của KFIU cho biết:
Theo các quy định hiện hành, có những hạn chế rõ ràng trong việc ngăn chặn rửa tiền trên các sàn giao dịch bởi vì cách duy nhất các nhà chức trách có thể phát hiện các giao dịch đáng ngờ là thông qua các ngân hàng. Nếu hóa đơn của nhà lập pháp Jae Yoon-kyung từ Đảng Dân chủ Hàn Quốc vượt qua, chính quyền địa phương sẽ có thể áp đặt các quy định giống nhau về sàn giao dịch tiền điện tử được thực hiện trên các ngân hàng thương mại.
Về cơ bản, nếu hóa đơn của nhà lập pháp Jae vượt qua, sàn giao dịch tiền điện tử sẽ được quy định như các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính thích hợp. Trong khi chống rửa tiền và biết chính sách khách hàng của bạn có thể tạo ra một hệ sinh thái không thoải mái cho người dùng lúc đầu, nó sẽ thêm tính hợp pháp vào lĩnh vực tiền điện tử và blockchain đang phát triển nhanh chóng.
Một số vốn đáng kể từ các nhà đầu tư cá nhân hoặc thương nhân cá nhân đã được đưa vào thị trường tiền điện tử từ đầu năm 2017, cho phép thị trường phát triển thành một loại tài sản mới nổi và thuyết phục các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Goldman Sachs quan tâm đến chúng.
Sự thừa nhận của ngành công nghiệp tiền điện tử như là một thị trường tài chính được quản lý đúng đắn sẽ có lợi cho thị trường tiền điện tử toàn cầu trong dài hạn và sẽ cải thiện việc áp dụng chính thống tiền điện tử một cách đáng kể.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
