Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb 36,8 tỷ won (khoảng 24,5 triệu USD) và đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng sau khi phát hiện vi phạm rộng rãi các quy định chống rửa tiền (AML).
Theo Yonhap, các cơ quan quản lý đã phát hiện khoảng 6,65 triệu vi phạm trong một cuộc kiểm tra chống rửa tiền, bao gồm các sai sót liên quan đến xác minh danh tính khách hàng, hạn chế giao dịch và yêu cầu lưu giữ hồ sơ. Các nhà chức trách phát hiện Bithumb đã tạo điều kiện cho 45.772 giao dịch chuyển tiền điện tử liên quan đến 18 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nước ngoài chưa đăng ký, vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hàn Quốc.
Theo các nguồn tin, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã quyết định các hình phạt sau cuộc họp của ủy ban xem xét các biện pháp trừng phạt, trong đó đánh giá việc sàn giao dịch tuân thủ Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể.
Biện pháp trừng phạt này bao gồm mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, trong bối cảnh chiến dịch siết chặt quy định về tuân thủ chống rửa tiền đang diễn ra.
Hàn Quốc áp đặt lệnh cấm một phần kéo dài sáu tháng đối với Bithumb
Theo các biện pháp này, Bithumb sẽ bị cấm xử lý các giao dịch chuyển tiền điện tử từ bên ngoài cho khách hàng mới trong vòng sáu tháng, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 26 tháng 9.
Tuy nhiên, người dùng hiện tại sẽ không gặp bất kỳ hạn chế giao dịch nào, trong khi khách hàng mới vẫn có thể mua hoặc bán tiền điện tử và gửi hoặc rút tiền won Hàn Quốc từ sàn giao dịch.
FIU cho biết họ đã nhiều lần cảnh báo Bithumb ngừng giao dịch với các công ty tiền điện tử nước ngoài chưa đăng ký. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho biết sàn giao dịch này đã không tuân thủ và không thể thực hiện các biện pháp chặn hiệu quả.
Vào ngày 9 tháng 3, FIU đã gửi cho Bithumb thông báo sơ bộ về việc đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng , viện dẫn những lo ngại về các vi phạm của Bithumb trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
