EU phê duyệt luật AML nhắm mục tiêu ẩn danh trong thị trường tiền điện tử

Liên minh châu Âu đã phê duyệt luật chống rửa tiền mới (AML) ngày hôm qua, 14 tháng 5, nhắm mục tiêu đến giao dịch ẩn danh trong thị trường tiền điện tử.

Theo tin tức từ La Vanguardia Tây Ban Nha, EU gồm 28 thành viên đã chính thức phê chuẩn luật mới, mà Nghị viện châu Âu đã thông qua vào tháng trước. Các quy định mới sẽ được công bố trên tạp chí chính thức của EU và các quốc gia thành viên sẽ có 18 tháng để chuyển chúng thành luật pháp quốc gia của họ.

Các nhà chức trách đặc biệt nhắm mục tiêu ẩn danh trong việc sử dụng tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, cùng với việc sử dụng các sản phẩm ngân hàng tiêu dùng, chẳng hạn như thẻ trả trước.

Khi nó có hiệu lực, các thực thể như sàn giao dịch tiền điện tử sẽ phải tuân theo các nguyên tắc AML, có thể bao gồm xác minh khách hàng đầy đủ, theo nội dung của luật được giới thiệu vào tháng Tư.

EU cho biết “các mối đe dọa cho công dân và khu vực tài chính” đã tạo động lực chính đằng sau sự hỗ trợ áp đảo cho luật pháp.

MEP Krišjānis Kariņš cho biết trong một thông cáo báo chí đi kèm, luật này giúp giải quyết các mối đe dọa cho công dân và khu vực tài chính bằng cách cho phép truy cập thông tin về những người đứng đằng sau các công ty và thắt chặt các quy tắc điều chỉnh tiền điện tử và thẻ trả trước ẩn danh.

Trong khi tác động đến lĩnh vực tiền điện tử ở các nước được điều chỉnh bởi các đạo luật của EU sẽ trở nên rõ ràng sau đó, chỉ trong tuần trước, hai sàn giao dịch đã vận động cho các quy định để trở nên vững chắc hơn.

Eric Demuth, Giám đốc điều hành của nền tảng BitPanda của Áo, cho biết việc chính thức hóa càng nhiều ngành càng tốt sẽ cho phép các nhà khai thác “biết nơi họ đang đứng”.

Nguồn Cointelegraph