Nhà thám hiểm khối Ethereum nổi tiếng, Etherscan, đã ra mắt một công cụ giám sát chạy bằng máy học để gắn cờ cho ETH và ví có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Ví tiền có nguồn gốc từ các nguồn bất hợp pháp giờ đây sẽ được đưa vào danh sách đen – cho phép người dùng xác định khi nào tiền họ nhận được có lịch sử không rõ ràng.
Danh sách đen có nguồn gốc bất hợp pháp
Etherscan đã công bố hệ thống phát hiện ETHProtect của mình trong một bài đăng trên blog vào ngày 14 tháng 4.
ETHProtect sẽ tạo ra các báo cáo người dùng hàng ngày về các hoạt động lừa đảo đáng ngờ mà sẽ được xem xét và xác minh bởi các nhà phân tích nghiên cứu bảo mật của Etherscan.
Hệ thống phát hiện được thiết kế để xác định các khoản tiền liên quan đến hack, lừa đảo, khai thác và các hoạt động đáng ngờ khác. Bài đăng nói rằng dấu vết của ETHProtect không bao giờ tĩnh; động cơ liên tục lần theo dấu vết và xác định bất kỳ địa chỉ mới bị nhiễm bẩn nào trong thời gian thực.
Thông báo cũng lưu ý rằng kinh nghiệm trước đây đã dạy Etherscan rằng không có giải pháp một cửa nào; đây là một trò chơi mèo vờn chuột không ngừng phát triển với các diễn viên xấu và nhu cầu của họ để ‘rửa‘ tiền bị nhiễm bẩn thành fiat.
Người dùng có thể theo dõi lịch sử chuyển của các mã thông báo trong danh sách đen
Nếu người dùng tìm kiếm ví được liệt kê trong danh sách đen trên Etherscan, giờ đây người dùng sẽ bắt gặp một biểu ngữ màu đỏ thông báo cho họ rằng các khoản tiền có trong ví trước đây có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Người dùng cũng có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của các đồng tiền cụ thể được đưa vào danh sách đen – cho phép người dùng xác định thời điểm tiền được chuyển qua các kênh bất hợp pháp và chuyển động của tiền xu kể từ đó.
Chủ sở hữu ví bị gắn cờ giả được khuyến khích liên hệ trực tiếp với Etherscan.
Huobi có ý định tăng cường phát hiện gian lận
Vào ngày 13 tháng 4, Huobi Global đã công bố ra mắt công cụ pháp y trực tuyến Star Atlantis để cải thiện quy trình nhận dạng gian lận của mình.
Huobi cùng với Binance là hai sàn giao dịch nhận được dòng tiền Bitcoin lớn nhất từ các nguồn bất hợp pháp.
Tham khảo Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
