Một trao đổi peer-to-peer ngang hàng Bitcoin với fiat trở nên chua chát cho một doanh nhân Hàn Quốc sau khi nó nổi lên rằng đồng euro của anh đã đổi lấy tiền điện tử là giả.
Theo Agence France-Presse (AFP), một doanh nhân Hàn Quốc đã trao đổi tiền điện tử trị giá 2,3 triệu đô la Mỹ cho 2 triệu euro tiền mặt với một người mua Serbia tại một khách sạn sang trọng ở Nice, Pháp tháng trước. Tuy nhiên, sau khi giao dịch kết thúc, doanh nhân Hàn Quốc nhận ra rằng đồng euro mà anh ta nhận được là giả mạo.
Sau khi Hàn Quốc báo cáo vấn đề với cảnh sát Serbia, người đưa đồng euro giả đã bị bắt tại một khách sạn năm sao ở Cannes, Pháp, ngoài ra cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc đồng hồ trị giá 100.000 euro và một chiếc xe hơi sang trọng.
Theo luật sư đại diện cho người Serbia, Gerard Boudoux, những cáo buộc đã được nộp cho khách hàng của anh ta bao gồm gian lận cũng như thuộc về một mạng lưới tội phạm có tổ chức. Cảnh sát vẫn đang săn lùng kẻ đồng lõa của anh ta.
Trường hợp gian lận mà người sở hữu Bitcoin trao đổi tài sản của họ cho fiat giả không phải là mới. Vào tháng Tư, chúng tôi đã báo cáo rằng 12 cá nhân đã bị bắt vì lừa đảo, trong đó một giám đốc tiếp thị có trụ sở tại Tokyo bị mất Bitcoin trị giá 190 triệu yên. Những kẻ gian lận đã bị cáo buộc dụ dỗ giám đốc tiếp thị bằng cách trả cao hơn 10 triệu yên cho Bitcoin của ông ta so với giá trị thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các tiền tệ fiat đã được chứa trong một chiếc cặp hóa ra là giả. Và cũng giống như trong vụ lừa đảo liên quan đến Hàn Quốc, thỏa thuận ở Tokyo cũng đã diễn ra trong một khách sạn, mặc dù ở phía bên kia của Thái Bình Dương.
Trong năm 2016 cũng có một trường hợp liên quan đến hai người Belarus bị mất 500 Bitcoin sau khi chuyển giao cho người mua đã cung cấp 400.000 euro, một phí bảo hiểm trên tỷ giá hối đoái vào thời điểm đó. Sau khi chuyển Bitcoin đến địa chỉ ví của người mua trong giao dịch diễn ra tại Como, Ý, người Belarus phát hiện rằng chỉ 3.000 euro trong vali đã được người mua giao cho họ là có thật, còn lại là tiền giả.
Bên cạnh việc được cung cấp phí bảo hiểm trên cổ phần của họ liên quan đến những gì được cung cấp trên các sàn giao dịch, một trong những lý do mọi người chọn tham gia trao đổi peer-to-peer ngang hàng Bitcoin cho fiat bao gồm tránh phí hoa hồng. Mỗi LocalBitcoins, một nền tảng ngang hàng, khối lượng giao dịch như vậy đã đạt đỉnh điểm vào tháng 12 năm ngoái khi mức trao đổi lên tới 130 triệu đô la mỗi tuần. Trong tuần gần đây nhất kết thúc vào ngày 18 tháng Tám, khối lượng trao đổi P2P Bitcoin-to-fiat là khoảng 52 triệu $.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
