Cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global, Inc, Ishan Wahi bị phát hiện tiết lộ thông tin bảo mật cho người thân. Động thái này đã gây thiệt hại cho Coinbase và đã bị FBI điều tra về giao dịch nội gián.
Các giao dịch nội gián với lợi nhuận 1.5 triệu USD
Vào ngày 21/07, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu về vụ việc rò rỉ thông tin nội bộ tại Coinbase. Trong đó, bị cáo là Cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global, Inc, Ishan Wahi. Cụ thể, Ishan Wahi đã nhậm chức vào tháng 10/2020. Đến tháng 8/2020, bị cáo trở thành thành viên của kênh chuyên bàn về quá trình niêm yết tài sản trên Coinbase. Qua đó, Ishan Wahi đã lợi dụng quyền hạn để giao dịch nội gián các sản phẩm sắp niêm yết cùng với người thân là Nikhil Wahi (26 tuổi) và Sameer Ramani (33 tuổi).
Theo điều tra, có ít nhất 14 lần giao dịch nội gián có liên quan đến Ishan Wahi từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022. Với mỗi lần thực hiện, Ishan Wahi sẽ cung cấp chính xác thông tin niêm yết để người thân hoặc bạn bè giao dịch. Được biết, họ sử dụng ví Ethereum ẩn danh để thực hiện giao dịch cho ít nhất 25 tiền điện tử. Sau hành vi phạm tội trên, họ đã thu về khoản lợi nhuận lên tới 1.5 triệu USD.
Tuy nhiên, sự việc đã bị bại lộ khi một người dùng twitter nổi tiếng phát hiện giao dịch khủng từ ví của Ramani. Người dùng này đã tweet tiết lộ một ví Ethereum “đã mua hàng trăm nghìn USD mã thông báo độc quyền” trên Coinbase. Sau đó, Coinbase đã vào cuộc và điều tra được Ishan là chủ mưu nên yêu cầu Ishan trình diện tại cuộc họp. Mặc dù Ishan xác nhận tham dự cuộc họp nhưng lại mua vé máy bay đến Ấn Độ. Sáng ngày 16/07, FBI đã bắt được Ishan trước khi anh ta lên máy bay.
Luật sư Damian Williams khẳng định “Web3 không phải là một khu vực nằm ngoài luật”
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp, vụ án đã được mở phiên xét xử tại Tòa án Quận Tây Washington, Mỹ. Theo kết án, cả ba bị cáo đều chịu mức án tối đa là 20 năm tù. Trong phiên tòa, ba bị cáo nhận 2 tội danh là lừa đảo và gian lận thông qua không gian mạng.
Phía Coinbase cũng tích cực hợp tác điều tra vụ án trên. Hành vi của ba bị cáo không chỉ ảnh hưởng đến Coinbase mà còn đe dọa đến không gian tiền điện tử nói chung. Trong báo cáo, luật sư Damian Williams của Quận phía Nam của New York chi biết:
Các cáo buộc hôm nay là một lời nhắc nhở thêm rằng Web3 không phải là một khu vực nằm ngoài luật.[…] Thông điệp của chúng tôi với những khoản phí này rất rõ ràng: gian lận là gian lận và mãi là gian lận. Cho dù nó xảy ra trên blockchain hay trên Phố Wall.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
