Cơ quan điều tiết Colorado đang điều tra ba công ty tiền điện tử đã quảng bá các dịch vụ tiền xu ban đầu chưa đăng ký tại tiểu bang. Các cuộc điều tra là một phần của xu hướng ngày càng tăng của các công ty gian lận tìm cách kiếm tiền nhanh chóng. Cả ba công ty đều không xuất hiện tại một buổi điều trần để trình bày bằng chứng theo lệnh của Ủy viên.
Ba công ty tiền điện tử đang được điều tra
Các thành viên của Bộ phận Chứng khoán của Cơ quan Quản lý Colorado (DORA) và lực lượng đặc nhiệm đã điều tra các công ty tiền điện tử đã phát hành các ICO chưa đăng ký tại tiểu bang. Lực lượng đặc nhiệm được thành lập vào tháng Năm để xác định các công ty hoặc cá nhân có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư Colorado.
Trong một cuộc điều tra về những gì đã trở thành xu hướng của các công ty bị cáo buộc lừa đảo tìm cách kiếm tiền nhanh, các cơ quan thông báo hôm thứ Hai rằng “Ủy viên Chứng khoán Colorado Gerald Rome đã ký lệnh điều tra ba công ty tiền điện tử“. Chi tiết thông báo:
Các công ty nhận được lệnh điều tra là Bionic Coin, Sybrelabs Ltd. (còn được gọi là Cryptoarb), và Global Pay Net (còn được gọi là Glpn Coin và Gpn Token). Các lệnh điều tra trước đã được gửi cho Công ty TNHH Đầu tư Bitcoin (cũng làm kinh doanh như Db Capital), Estatex, Bitconnect Ltd., và Magma Foundation (cũng kinh doanh như Magma Coin).
Án lệnh cho thấy là tòa án yêu cầu người bị cáo buộc biện minh, giải thích hoặc chứng minh điều gì đó cho tòa.
Một phát ngôn viên của DORA đã nói với báo chí rằng “buổi điều trần tiến hành vào thứ Sáu, 24 tháng 8… và không có công ty nào tham gia”, phát ngôn viên nói thêm:
Có khả năng sẽ không có một buổi điều trần nào khác. Do không có người ai trả lời cho vụ việc, Bộ đã trình vụ kiện này cho một thẩm phán luật hành chính, người phải xác định trong vòng 2 tuần cho dù vụ kiện được đưa ra bởi Bộ có phải là bằng chứng thực tế hay không. Tại thời điểm đó có, Ủy viên sau đó sẽ ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ.
Đồng xu Bionic
Trang web của Bionic Coin cung cấp thông tin về ICO cho Bionic (BNC), một mã thông báo ERC20 nhằm cho phép “thanh toán tức thời cho bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào trên thế giới và đơn giản hóa việc mua thiết bị và phần mềm điện tử”. Tuy nhiên, “không có địa chỉ thực hoặc người kiểm soát được xác định trên trang web“.
Ngoài việc hứa hẹn rằng “Bionic sẽ phát triển tiền của bạn mà không cần nỗ lực“, trang web liệt kê các đối tác truyền thông như tạp chí Forbes, nhưng các nhà điều tra không thể tìm thấy bất kỳ tham chiếu nào đến một công ty hoặc sản phẩm trên các trang web quảng bá nó.
Trang web cũng cố gắng khuyến khích người dùng quảng bá đồng xu bằng cách tuyên bố rằng những người đăng lên các trang web và blog truyền thông xã hội phổ biến sẽ nhận được tối đa mười nghìn mã thông báo cho mỗi bài đăng.
Sybrelabs
Sybrelabs Ltd., còn được gọi là Cryptoarb, được cho là nằm ở Cambridgeshire, Anh. Trang web của nó quảng bá “một Pool đầu tư cho phép giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử” bằng cách sử dụng công cụ “cryptoarbitrage robot” cho phép công ty “tự động hóa nhiều yếu tố xảy ra với chênh lệch hiệu quả trên một số công cụ”.
Công ty khuyến khích các thành viên quảng bá Pool đầu tư và tuyển dụng các thành viên khác bằng cách cung cấp cho họ các tài liệu tiếp thị và các sản phẩm lưu niệm. Trang web này cũng “cung cấp phần trăm lợi nhuận lớn cho sự tham gia tối thiểu là $ 25,00, để thu hút ‘danh mục đầu tư hoạt động’ từ $ 25.000 trở lên“, DORA viết.
Global Pay Net
Global Pay Net tiếp thị một ICO cho các đồng tiền GLPN, “được cho là cung cấp một nền tảng tài chính quốc tế dựa trên công nghệ blockchain”, theo thông báo. Những mã thông báo này được mô tả là “tài sản có giá trị đại diện cho cổ phần của một người trong doanh nghiệp” và “nhà đầu tư nhận 80% lợi nhuận của công ty”. Công ty cũng đưa ra các khuyến khích để quảng cáo “ICO dưới hình thức lên tới năm nghìn mã GLPN trên mỗi phương tiện truyền thông xã hội hoặc bài đăng trên diễn đàn trực tuyến”.
Hơn nữa, trong khi trang web của công ty liệt kê nhiều chuyên gia tiền điện tử đang tham gia, hai trong số họ đã từ chối. Một tuyên bố đã nộp đơn với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng không thể được xác minh.
Nguồn News.bitcoin
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
