Gần đây, một số trong số 120.000 Bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex vào năm 2016 đã bắt đầu di chuyển trở lại. Dưới đây là những gì đã xảy ra với kho tiền trị giá hơn 1 tỷ đô la này.
1 TỶ ĐÔ LA ĐANG CHỜ BÁN
Cho đến nay, các tin tặc đã di chuyển chưa tới 3.000 BTC trong số gần 120.000 BTC mà chúng đánh cắp từ sàn giao dịch. Tỷ lệ tiền xu cao nhất đã được chuyển đến các thị trường darknet, với người khổng lồ Russain Hydra dẫn đầu với 736 BTC nhận được. Điều này thật đáng lo ngại, vì nó sẽ ám chỉ rằng một lượng lớn Bitcoin có thể bị bán trên thị trường bất cứ lúc nào. Mặt khác, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy ngày càng khó khăn hơn cho tội phạm để rửa tiền điện tử bị đánh cắp.
BITCOIN TÌM ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Vào ngày 2 tháng 6, 82 Bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển đến ví riêng nơi nó vẫn còn tồn tại cho đến hiện tại. Hai giao dịch khác xảy ra trong cùng một ngày.
Chúng tôi truy tìm nguồn gốc địa lý của các giao dịch này. Các giao dịch này đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Singapore. Có khả năng những tên trộm đang sử dụng VPN để che giấu vị trí thực sự của chúng.
Một quan sát thú vị khác là dường như một số BItcoin bị đánh cắp đã được gửi đến Huobi, Binance và Bitfinex vào năm 2019.
Chúng tôi không thể đưa ra kết luận này một cách chắc chắn hoàn toàn, nhưng điều chúng tôi biết là không có thực thể nào được xác định như sàn giao dịch, dịch vụ trộn hoặc bộ xử lý thanh toán giữa điểm khởi đầu và các sàn giao dịch đó. Nếu kết luận của chúng tôi là chính xác, thì những sàn giao dịch đó nên có tên của tin tặc hoặc đồng phạm của chúng.
Khi nhiều doanh nghiệp tiền điện tử bắt đầu thực hiện các quy định về Biết khách hàng và Chống rửa tiền một cách nghiêm túc hơn, việc hack tiền điện tử sẽ trở thành một nỗ lực ít lợi nhuận hơn.
Tham khảo Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
