Các công tố viên Trung Quốc đã buộc tội bốn kẻ tình nghi cuối cùng trong tổng số 98 cá nhân tham gia vào một hoạt động lừa đảo trong nước trị giá 2.3 tỉ đô la, một kế hoạch huy động thông qua tiền điện tử được xem là gian lận.
Theo một thông cáo báo chí của Văn phòng kiểm sát Zhuzhou ở tỉnh Hồ Nam, một cuộc điều tra kéo dài hai năm về một chương trình kim tự tháp khổng lồ kéo dài hai mươi tỉnh của Trung Quốc, chứng kiến hơn 100 vụ bắt giữ các cá nhân tham gia OneCoin.
Báo cáo cho thấy chính quyền đã điều tra tổng cộng 106 nghi phạm trước khi công khai truy tố tổng cộng 98 cá nhân, bao gồm cả các vụ truy tố gần đây, những người bị truy tố được cho là lừa đảo tiền từ các nhà đầu tư có thể lên đến 15 tỷ nhân dân tệ. Một số người bị truy tố đã bị kết án bốn năm tù vì đã tổ chức và lãnh đạo chương trình kim tự tháp với mức phạt từ 10.000 đến 5 triệu nhân dân tệ (từ 1.500 đô la đến 780.000 đô la).
Vụ lừa đảo này được xem là vụ án lớn nhất từng được điều tra tại tỉnh Hồ Nam với khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng được phân tích để xem xét “hàng chục triệu” giao dịch trong suốt quá trình điều tra hai năm.
Tính đến tháng 5 năm nay, hoạt động của OneCoin tại Trung Quốc được báo cáo có hơn 140 cấp thành viên với khoảng 2 triệu tài khoản thành viên đăng ký vốn thông qua 27 tài khoản chính, tờ nhật báo Legal Daily của Trung Quốc tiết lộ.
Nhà xuất bản The Paper, cho biết thêm rằng tổng cộng 119 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến chương trình kim tự tháp. Các nhà chức trách cho đến nay đã thu hồi gần 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 266 triệu USD).
Được thành lập bởi Ruja Ignatova, ở Bulgaria, OneCoin đã được một số cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu xem xét kỹ lưỡng trong nhiều năm. Các nhà chức trách ở Bỉ, Hungary và Anh đã cảnh báo công chúng chống lại OneCoin trong năm 2016. Vào tháng 6 năm 2017, cảnh sát Ấn Độ đã buộc tội Ruja Ignatova và năm nhà quảng bá OneCoin cao cấp khác, cáo buộc nó là một “chương trình ponzi rõ ràng”.
Một cơ quan giám sát người tiêu dùng ở Ý cũng đã cáo buộc nó là một kế hoạch kim tự tháp năm ngoái trước khi cảnh sát ở Phần Lan công bố kết quả của cuộc điều tra riêng của mình về một hoạt động OneCoin trong nước.
Đầu năm nay, Văn phòng Công tố viên đặc biệt Bungary đã đột kích các văn phòng địa phương như là một phần của một cuộc đàn áp quốc tế rộng lớn hơn về kế hoạch gian lận.
Nguồn CCN
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
