The Fifth EU Anti-Money Laundering, Chỉ thị mới của EU có hiệu lực từ thứ hai, ngày 09 tháng 7, Các biện pháp trong chỉ thị sẽ thiết lập một khuôn khổ pháp lý mới cho nhà kiểm soát tài chính châu Âu để điều tiết tiền tệ kỹ thuật số để bảo vệ chống rửa tiền và khủng bố tài chính.
- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc: ‘Chúng ta phải cảnh giác’ và ngăn chặn ICO
- MyEtherWallet cảnh báo về Hack, thúc giục người dùng Chrome Hola chuyển tiền
Ủy ban EU đã viết trong một thông cáo báo chí kèm theo, các quy định mới ban hành các yêu cầu minh bạch chặt chẽ hơn khi sử dụng “thanh toán ẩn danh thông qua thẻ trả trước” và “nền tảng trao đổi tiền ảo” cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Ủy ban EU viết:
Chỉ thị rửa tiền lần thứ 5 cũng làm tăng sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa chống rửa tiền (AML) và giám sát an toàn, kể cả với Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Ủy ban viết rằng để đảm bảo sự bảo vệ thích hợp chống lại việc sử dụng trái phép các loại tiền tệ kỹ thuật số có thể, các cơ quan chức năng có thể quan sát cách chúng được sử dụng như thế nào:
Vì mục đích chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CFT), các cơ quan có thẩm quyền sẽ có thể, thông qua các thực thể có nghĩa vụ, theo dõi việc sử dụng tiền ảo.
Để các nhà quản lý giám sát hiệu quả các loại tiền tệ ảo, Ủy ban tuyên bố rằng các nhà quản lý phải có khả năng liên kết các địa chỉ tiền tệ với các chủ sở hữu và phải tạo thành một cơ chế để tự báo cáo:
Để chống lại các rủi ro liên quan đến ẩn danh, các đơn vị tình báo tài chính quốc gia (FIU) sẽ có thể thu thập thông tin cho phép họ liên kết các địa chỉ tiền ảo với danh tính của chủ sở hữu tiền ảo. Ngoài ra, khả năng cho phép người dùng tự khai báo với các cơ quan được chỉ định trên cơ sở tự nguyện cần được đánh giá thêm .
Tuy nhiên, cái gọi là “tiền tệ địa phương“, chỉ được sử dụng ở một mức độ rất hạn chế (chẳng hạn như trong thành phố hoặc vùng) hoặc chỉ bởi một số ít người dùng, sẽ bị loại trừ khỏi các đơn vị tiền tệ ảo theo chỉ thị mới. Ủy ban EU đã trình bày một bản tóm tắt của Chỉ thị mới trong một tờ thông tin được xuất bản riêng.
Với sự thăng tiến của Chỉ thị mới, các quốc gia thành viên hiện có 18 tháng để áp dụng luật mới cho luật pháp quốc gia của mình. Khối thành viên 28 đã thống nhất các điều khoản của Chỉ thị mới vào tháng Tư năm nay.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
