Theo Chainalysis, việc sử dụng các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung để rửa tiền bất hợp pháp đang giảm dần, trong khi các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung hiện đang được sử dụng nhiều hơn bao giờ hết.
Trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba, Chainalysis cho biết các mạng lưới dịch vụ phi chính thức hoạt động thông qua các kênh nói tiếng Trung cung cấp đa dạng các mô hình rửa tiền dưới dạng dịch vụ (laundering-as-a-service), sử dụng money mule, các bàn giao dịch OTC phi chính thức và nền tảng cờ bạc để trộn và hoán đổi tiền mã hóa.
Các mạng lưới này xuất hiện từ giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020, và hiện nay đã “chiếm ưu thế trong các hoạt động rửa tiền tiền mã hóa đã được biết đến”.
Trong vài năm gần đây, các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung đã tăng cường đáng kể các biện pháp xác minh khách hàng và bảo mật, trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn cầu siết chặt quy định đối với các nền tảng tiền mã hóa nhằm trấn áp các giao dịch bất hợp pháp.
Các mạng lưới nói tiếng Trung chiếm 20% dòng tiền mã hóa bất hợp pháp
Trong 5 năm qua, Chainalysis ước tính rằng các mạng lưới sử dụng tiếng Trung đã xử lý khoảng 20% tổng dòng tiền mã hóa bất hợp pháp được theo dõi. Điều này diễn ra song song với sự suy giảm đều đặn trong việc sử dụng các sàn giao dịch tập trung, mà theo Chainalysis là do “các sàn có thể đóng băng tài sản”.
Chainalysis cho biết rằng “so với các điểm đến rửa tiền khác” kể từ năm 2020, dòng tiền chảy vào các mạng lưới tiếng Trung đã được xác định tăng nhanh hơn 7.325 lần so với dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch tập trung.
“Mặc dù [các mạng lưới tiếng Trung] không phải là đơn vị duy nhất tạo điều kiện cho việc rửa tiền trên chuỗi, nhưng các dịch vụ dựa trên Telegram bằng tiếng Trung hiện chiếm một tỷ lệ không cân xứng trong tổng số các hoạt động rửa tiền trên chuỗi toàn cầu”, báo cáo cho biết thêm.
Hệ sinh thái rửa tiền trên chuỗi đang phát triển
Hệ sinh thái rửa tiền trên chuỗi cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với ước tính của Chainalysis rằng hơn 82 tỷ USD tiền bất hợp pháp đã được rửa trong năm 2025, tăng từ 10 tỷ USD vào năm 2020.
Theo báo cáo, các mạng lưới tiếng Trung Quốc đã tạo ra doanh thu 16 tỷ USD, tương đương khoảng 44 triệu USD mỗi ngày, và động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này là sự dễ tiếp cận và chấp nhận ngày càng tăng của tiền điện tử.
Chainalysis cho biết thêm: “Sự tăng trưởng doanh thu đáng kể này phản ánh tính dễ tiếp cận và tính thanh khoản ngày càng tăng của tiền điện tử, cũng như sự thay đổi cơ bản trong cách thức và đối tượng thực hiện hoạt động rửa tiền này”.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
