Cuộc điều tra PlusToken, dẫn đến việc bắt giữ 109 cá nhân cho đến nay, cũng đã dẫn đến một vụ thu giữ tài sản tiền điện tử khổng lồ của chính quyền Trung Quốc trị giá 4,2 tỷ đô la theo giá hiện tại.
Theo hồ sơ tòa án được công bố công khai vào ngày 19 tháng 11 và được đăng bởi The Block, các nhà chức trách đã thu giữ 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1,4 triệu Litecoin (LTC), 27,6 triệu EOS , 74,167 Dash, 487 triệu XRP, 6 tỷ Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) và 213.724 Tether (USDT) từ bảy cá nhân bị kết án trong vụ án.
Theo phán quyết từ Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành, tiền thu được từ các tài sản tiền điện tử bị tịch thu sẽ được chuyển vào kho bạc quốc gia. Chi tiết chính xác về cách tài sản sẽ được xử lý và xử lý theo luật quốc gia chưa được trình bày đầy đủ.
PlusToken, lần đầu tiên phát hành sách trắng của mình trong tháng 2 năm 2018, đã tự giới thiệu là một nhà cung cấp ví và sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, có thể cung cấp cho người dùng lãi suất từ 8% đến 16% hàng tháng, với một khoản tiền gửi tối thiểu là $500 bằng tiền điện tử.
Theo báo cáo từ một tờ báo địa phương vào tháng 9 năm 2020, PlusToken đã thu hút được 2 triệu thành viên từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019.
Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành đưa ra con số ước tính của các thành viên là 2,6 triệu và phác thảo rằng PlusToken đã huy động được 314.000 BTC, 117.450 BCH, 96.023 Dash, 11 tỷ DOGE, 1,84 triệu LTC, 9 triệu ETH, 51 triệu EOS và 928 triệu XRP trước ngày 27 tháng 6 năm 2019.
Vào thời điểm đó, số tiền được báo cáo là gần 15 tỷ nhân dân tệ – tương đương 2,2 tỷ USD. Trong điều kiện thị trường tăng giá ngày nay, giá trị đó cao hơn đáng kể.
Một số quỹ được sử dụng để khuyến khích các thành viên tuyển dụng các mục tiêu mới, trong khi một số được rút ra tiền mặt để trang trải các chi phí hàng ngày và chi tiêu cá nhân bởi những người cầm đầu của chương trình Ponzi.
Vào mùa hè năm 2019, kế hoạch này đã ngừng hoạt động với lý do “bảo trì hệ thống”. Đây là một trong những kế hoạch lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay trong ngành. Các nhà chức trách Trung Quốc đã vào cuộc và đã bắt giữ nhiều cá nhân quan trọng có liên quan.
Phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành lưu ý rằng 15 cá nhân đã bị kết án cho đến nay và bị kết án từ hai đến 11 năm tù, với số tiền phạt từ 100.000 đô la đến 1 triệu đô la.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
